Trump elige a Susie Wiles como jefa del gabinete en Casa Blanca
Abinader entrega muelles en Río San Juan y Cabrera para la pesca
Primer Ministro Haití seguirá en Puerto Rico, su futuro es incierto
MP pide 18 meses prisión a 25 imputados nuevo caso SeNaSa
Embajadas de EE.UU. emiten alerta en países Oriente Medio
El imperio conspira contra la producción arroz dominicano
Venezuela firma un acuerdo con petrolera francesa TotalEnergies
PERU: Asesinan candidata a gobernadora zona de Ancash
Irán estima que Estados Unidos va al colapso y se irá del Golfo
RUSIA: El partido de Putin gana las elecciones al Parlamento
Dicen economía RD generó 147 mil nuevos empleos en un año
Irán reitera no reabrirá estrecho Ormuz sin cumplir condiciones
NUEVA YORK: Trump busca reunirse con presidente de Irán
Escuchar artículo
SANTO DOMINGO.- El Banco Central y la Superintendencia de Bancos se querellaron contra los principales ejecutivos del Banco Peravia y otras personas por fraude, lavado y violación a la Ley Monetaria y Financiera.
Entre los demandados figuran los prófugos venezolanos José Luis Santoro, Gabriel Jiménez Aray y Daniel Alejandro Morales Santoro, ejecutivos del Banco Peravia, contra quienes pesa una orden de captura internacional.
La querella fue depositada por ante la fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso, por los abogados Carlos Salcedo, José Lorenzo Fermín, Tomás Hernández Metz y Luis Miguel Pereira.
jt/am
7 Comments
Nuevos