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SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El superintendente de Bancos, Luis Armando Asunción, informó la emisión del Instructivo sobre Debida Diligencia.
Dijo que esto forma parte de las acciones ejecutadas por el organismo de cara a la Cuarta Ronda de Evaluación Mutua del cumplimiento de las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) de la que será objeto el país el próximo mes de octubre.
Destacó que en el nuevo instructivo se amplían los requerimientos que deberán observar las entidades de intermediación financiera para conocer no sólo a sus clientes, sino también a sus relacionados, actuales y potenciales.
“Tanto personas físicas y jurídicas, nacionales y extranjeras, beneficiarios finales, personas expuestas políticamente (PEPs), sociedades sin fines de lucro u organizaciones no gubernamentales, así́ como los relacionados a operaciones de fideicomisos”, expuso.
En el instructivo se incluyen además, dentro de los sujetos supervisados por la Superintendencia de Bancos, a las Personas Jurídicas de Objeto Exclusivo (PJOE) que pertenecen u ofrecen servicios fiduciarios a entidades de intermediación financiera o grupos financieros.
Asunción, quien es también miembro del CONCLA, destacó que el referido instructivo define la debida diligencia básica, ampliada y simplificada, estableciendo los casos en los cuales las entidades deberán aplicar el tipo de debida diligencia que corresponda.
Precisó que se establece el requerimiento de debida diligencia para las operaciones de fideicomiso, transferencias electrónicas, dependencia de terceros o tercerización de contratos, entre otras operaciones, en consonancia con las 40 Recomendaciones del GAFI que constituyen el estándar internacional de referencia contra el lavado de activos.