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SANTIAGO DE LOS CABALLEROS.- La Superintendencia de Bancos (SIB) impartió aqui un seminario sobre Regulación del Sistema Financiero a decenas de procuradores fiscales de las provincias de Santiago, La Vega y Puerto Plata.
El objetivo evento es dotar a los actores judiciales de los conocimientos necesarios para la correcta instrumentación de casos sobre delitos financieros, con especial atención en los casos de estafa y abuso de confianza por parte de empresas que realizan intermediación financiera al margen de la Ley.
El gerente de la SIB, Jesús Geraldo Martínez, dijo que este tipo de capacitación es de vital importancia para la comprensión de las leyes e instituciones que regulan y supervisan el sistema financiero, algunas de ellas de reciente promulgación, como es la ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
A la actividad asistieron la procuradora fiscal titular del Distrito Judicial de Santiago, Luisa Liranzo; el procurador fiscal titular de Puerto Plata, Osvaldo Bonilla y la Procuradora Fiscal Titular de La Vega, Johanna Reyes.
Los temas tratados
Los temas fueron desarrollados por personal técnico de la SIB. Annelly Luciano, encargada de la Unidad Legal de la Oficina de Servicios y Protección al Usuario (Prousuario), abordó el tema Regulación del Sistema Financiero; Elbin Cuevas, director de Supervisión de la SIB, expuso sobre las Instituciones del Sistema Financiero y la Supervisión de Entidades de Intermediación Financiera; Maylen Cuello, analista Legal de Prousuario, explicó el rol de esa dependencia de la SIB; mientras Mariel Méndez, analista Legal de Prousuario, expuso sobre el Régimen Jurídico de los Actos Regulatorios y de los Recursos; finalmente Manuel Peña Conce, consultor Jurídico de la SIB, abordó los temas Facultad Sancionadora de la SIB y Delitos Financieros.
Las exposiciones se realizaron de manera interactiva por lo que los participantes tuvieron la oportunidad de aclarar sus dudas respecto a los temas tratados.
