Trump elige a Susie Wiles como jefa del gabinete en Casa Blanca
Abinader entrega muelles en Río San Juan y Cabrera para la pesca
Primer Ministro Haití seguirá en Puerto Rico, su futuro es incierto
Burgos y Rodríguez brillan en Cabarete Clasicc Pablo Guzmán
Empresas del siglo XXI con mentalidad del pasado
Nicaragua responde críticas de RD al presidente Daniel Ortega
RD condena anuncio de Ortega sobre elecciones en Nicaragua
Demandan a Trump por forzar a medio EU cooperar inmigración
Banco Central dice crecimiento interanual fue de 6.4% en junio
EU anuncia aranceles a 60 países tras expirar el temporal del 10%
Gobierno reduce este viernes la jornada laboral por los JCC 2026
Ucrania anuncia un acuerdo para fabricar misiles Patriots
Tribunal enjuicia exfuncionarios asociados a bandas haitianas
SANTO DOMINGO.- La Superintendencia de Bancos concluyó siete talleres sobre supervisión y prevención del Lavado de Activos, en los que participaron decenas de ejecutivos y técnicos de agencias de cambio, remesadoras, bancos comerciales y fiduciarias.
La iniciativa busca garantizar que los participantes establezcan metodologías orientadas a identificar, medir, mitigar y monitorear los eventos de riesgo de lavado de activos y también para que sirvan de multiplicadores del aprendizaje adquirido en sus entidades.
El último taller estuvo dirigido a 42 agentes de cambio y los cinco agentes remesadores que son supervisados por el órgano regulador y regulados por el Banco Central.
Carlos Alberto Pla Mañón, presidente de Asociación Dominicana de Intermediarios Cambiarios y Remesadores (ADOCAMBIO), destacó los esfuerzos de la Superintendencia de Bancos (SIB) para que este sector se mantenga actualizado sobre la aplicación de la Ley de Lavado de Activos.
Al ofrecer las palabras centrales del evento, el gerente de la Superintendencia de Bancos, Jesús Geraldo Martínez, destacó que desde el año 2016 este organismo trabaja con el tema.
Resaltó que los agentes de cambio y remesadores representan el 23 por ciento de todas las remesas que se negocian en el país, con un volumen de 6,475 millones de pesos, los cuales divididos entre el 1.23 por ciento que representa ese sector, da un volumen de ventas de divisas ascendente a 28 mil millones de dólares.
Manifestó que la Superintendencia de Bancos se mantiene haciendo esfuerzos para que disminuya el nivel de riesgo que existe en ese sector y como parte de esas iniciativas figura este taller.
sp-am
