Trump elige a Susie Wiles como jefa del gabinete en Casa Blanca
Abinader entrega muelles en Río San Juan y Cabrera para la pesca
Primer Ministro Haití seguirá en Puerto Rico, su futuro es incierto
HONDURAS: 25 muertos en ola ataques del crimen organizado
Asume vicepresidencia órgano en representación del Caribe
NY: Consulado asiste a familias dominicanas afectadas incendio
Dominicanos en NY, una comunidad huérfana de líderes
BOLIVIA: Cambian ministro de Trabajo en medio de protestas
¿Cuándo entenderá EE.UU. que la amistad debe ser recíproca?
Asociación de cubanos en RD rechaza acusación de EE.UU
¿Estresado? Aquí le mostramos cómo reducir niveles de cortisol
Melanio dice Gobierno luce desgastado y el PRM va en caída
Cuando el Estado admite que ha fallado
SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La Superintendencia de Bancos remitió a la Fiscalía del Distrito Nacional el informe sobre la quiebra fraudulenta del Banco Peravia,.
El titular de esta dependencia, Luis Armando Asunción, indicó que la Junta Monetaria autorizó mediante resolución del 29 de enero remitir dicho informe, sobre las violaciones a la Ley Monetaria y Financiera por parte de los ejecutivos del citado banco, cortado al 10 de enero del presente año.
«La Superintendencia de Bancos encontró violaciones a la Ley 183-02 y determinó que se produjeron los delitos de estafa y abuso de confianza, lavado de activos, falsedad material e intelectual y violaciones de otras leyes en asociación de malhechores, entre otras transgresiones a esa legislación», señaló.
Dijo que es preciso conceder un tiempo prudente al Ministerio Público a fin de que pueda conocer lo que se ha levantado en el informe.
La Junta Monetaria instruyó a la Superintendencia de Bancos para iniciar el proceso de someter a los accionistas, miembros del Consejo de Administración, altos directivos vinculados y terceros relacionados, del Banco Peravia, que resulten responsables de actuaciones irregulares y fraudulentas que evidencien violaciones a la Ley Monetaria y Financiera y al Código Penal de la República Dominicana Contra el Lavado de Activos Provenientes del Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Controladas.
El Superintendente de Bancos reiteró que en las próximas semanas al 95.41% de los ahorristas del Banco Peravia, cuyos depósitos sean menores a RD$500,000.00 (quinientos mil pesos), les serán devueltos la totalidad de sus recursos.