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NY: Acusan dominicana estafar gobierno EU con US$12 millones
NUEVA YORK.- Una expreparadora de impuestos dominicana fue acusada de estafa al Servicio de Impuestos Internos (IRS) de Estados Unidos con 12 millones de dólares.
Damaris Beltré, de 57 años y en Freeport, enfrenta 42 cargos por fraude electrónico, asistencia en la preparación de declaraciones de impuestos falsas, lavado de dinero y robo de identidad agravado.
Según la fiscalía del Distrito Este de Nueva York, Beltré preparó cientos de declaraciones de impuestos falsas que causaron pérdidas por aproximadamente 12 millones de dólares al IRS y al Programa de Protección de Nóminas (PPP), diseñado para ayudar a las pequeñas empresas durante la pandemia de COVID-19.
El fiscal John J. Durham aseguró que Beltré utilizó el dinero de la estafa para comprar una casa en la República Dominicana, una yipeta Honda CRV del año y joyas.
DUEÑA DE TRES NEGOCIOS
Dijo que Beltré operaba los negocios Botánica El Poder de San Miguel, L&D Tax & Multi Service Corp. (L&D) y D&L Tax Service (D&L). También estaba asociada con la empresa Apollo Global Improvements LLC (Apollo).
Conforme la acusación, entre enero de 2021 y abril de 2024, Beltré orquestó un esquema en el que preparaba formularios 1040 falsos y fraudulentos, así como anexos y formularios asociados, para que sus clientes-contribuyentes los presentaran al IRS.
Agrega que Beltré utilizaba dependientes falsos y reclamó créditos no justificados por enfermedad debido al COVID-19 y por combustible.
«Los clientes le pagaron más de un millón de dólares por sus servicios, que incluían la preparación de declaraciones fraudulentas y un porcentaje de los reembolsos emitidos», señala la acusación.
COMPRO CASA, YIPETA Y JOYAS
Indica que en junio de 2020, Beltré utilizó 22,500 dólares de los fondos PPP obtenidos fraudulentamente para realizar el pago de una casa en la República Dominicana. Un mes después, gastó alrededor de 16,000 dólares para comprar una yipeta.
Un agente encubierto acudió a Beltré para que le preparara su declaración de impuestos. «Si se hubiera preparado correctamente, el agente habría adeudado al IRS aproximadamente 205 dólares».
Sin embargo, Beltré preparó una declaración que reclamaba un reembolso de más de 14,243 dólares, por lo cual cobró al agente 2,200 dólares en honorarios.
Pero lo bueno es que ella no sera la unica, ahora investigaran a todo el queLa uso para llenar su Income tax ..yo no quieren estar en los zapatos de todos sus clientes
Ustedes.Uno le abre las puertas del pais..Y asi es como pagan. Shame on you.
Se la jugo y perdio, una manera facil de hacer dinero que la perdio.
Bueno mi amiga se les acabo su guiso. En este pais el que las hace la paga. Y aqui eso de cuna disque para escapar de la justicia no existe.
Guay dominicana en que bobo te has metido te faltaran años para pagar tu error.
Muchos de los beneficiados,es probable que sabían lo que se movía en esa vuelta,ahora que se preparen a pagar lo que no les correspondía,con intereses,o Trump los mandará a sus países,en un viaje sin regreso.
si pero primero que la metan a la cárcel por 25 años, para que aprenda a trabajar o hacer de puta, por culpa de ese tipo de gente, es que el domi no puede pasar por un aeropuerto tranquilo, sin que ante lo desnudan, y lo maltratan verbal y psicológicamente.
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EL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS TE DA GABELA Y LUEGO TE AGARRA CON LA MANO EN LA MASA….CUANDO TE QUIERES PASAR DE LISTO TERMINAS MAL.
Damiris Beltre metió los dos pies en un solo zapato, los bienes adquirido con dinero producto del fraude tiene que retornar al IRS, es casi seguro que la casa comprada en RD y la Yipeta, así como las Joyas son parte del fraude, es casi seguro que no saldrá libre, tendrá que dar mucho salto, eso les pasa por creerse mas lista, está jodida.
Mas jodida que el celebre AL CAPONE que murió en la cárcel cumpliendo condena, no cayo preso por delincuente sino por engañar al IRS.
Ayyy mama!!Coge ahi chichi!!!Sabiendo usted que todo el que hace cosas malas tarde o temprano el gobierno estadounidense se dara cuenta!!Te vas a chupar unos buenos años detras de las rejas!!Coge ahi por pechua como decia Cuquin Victoria!!Ojala que sea ciudadana porque si no cuando cumpla tu tiempo en la carcel te van a poner en deportiva para nuestro pais!!!
con el dinero del tio sam nadie juega y el ser cuidadana por naturalizacion no la exonera de que al cometer un delito tambien puede ser retirada tu naturalizacion y deportada a tu pais de origen , hay casos y como van las cosas nada es imposible
Con todo respeto,ese dinero no es del Tío Sam,es tú dinero,es el dinero de todos los 300 millones de gentes, que pagamos impuestos correctamente en Estados Unidos.
Tu’ SABES PORQUE»PAGAS IMPUESTO, PORQUE TE DAN TRABAJKOSEGURO SOCIAL SUPLEMENTARIO. Atte. Rafael Rivera, Riverita- Hauna – serie 93.