La política dominicana y el narcotráfico

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El autor es abogado. Reside en Santo Domingo

POR JULIO FIGUEREO

La República Dominicana ha sido un importante punto de tránsito para el tráfico de drogas en América Latina. Aunque el país no es un productor significativo de drogas ilícitas, su posición geográfica lo hace atractivo para los traficantes que buscan transportar drogas desde Sudamérica hacia los Estados Unidos y Europa.

En los últimos años, las autoridades del país han tomado medidas para combatir el tráfico de drogas, incluyendo la cooperación con otros países y organizaciones internacionales, así como la implementación de programas de seguimiento y control en las fronteras y aeropuertos del país. Sin embargo, el tráfico de drogas sigue siendo un problema importante en la República Dominicana, y hay preocupaciones de que el país se esté convirtiendo en un destino cada vez más popular para el lavado de dinero relacionado con el narcotráfico.

La Política Dominicana también busca combatir el narcotráfico por medio de medidas legales y de seguridad, con la colaboración y cooperación con países y organizaciones internacionales en el combate al narcotráfico y con el fortalecimiento y capacitación de las instituciones encargadas de la seguridad y justicia.

República dominicana como destino del lavado de activos

La República Dominicana ha sido señalada como un destino popular para el lavado de dinero relacionado con el tráfico de drogas y otros delitos. Existen varios factores que contribuyen a esta situación, incluyendo la posición geográfica del país, la ausencia de regulaciones y medidas de prevención adecuadas, y la corrupción entre funcionarios públicos.

El sistema financiero de la República Dominicana es considerado como moderadamente riesgoso debido a la falta de supervisión y regulación adecuadas, lo que permite que el dinero ilegal pueda ser fácilmente introducido en el sistema financiero del país. Además, algunas industrias clave en la República Dominicana, como el turismo y la construcción, han sido señaladas como vulnerables a la actividad de lavado de dinero.

A pesar de que las autoridades del país han implementado algunas medidas para combatir el lavado de dinero, las preocupaciones persisten sobre la efectividad de estas medidas y la falta de recursos para hacer frente a este problema. El gobierno ha implementado políticas y regulaciones para combatir el lavado de dinero, sin embargo aún existen desafíos, para fortalecer su efectividad y mejorar la prevención y detección de operaciones sospechosas.

Participación del narcotráfico en la política dominicana

El tráfico de drogas ha sido un problema importante en la República Dominicana, y hay preocupaciones de que este problema esté estrechamente relacionado con la política del país. En algunos casos, hay indicios de que los políticos y funcionarios públicos han sido cooptados por los traficantes de drogas y han utilizado su posición para proteger los intereses del narcotráfico.

Además, el poder económico y político que los narcos obtienen a través de su actividad criminal les permite asegurar su influencia sobre los círculos políticos y de negocios en el país, y en algunos casos también se les señala de financiar campañas políticas y tener relaciones con políticos y funcionarios corruptos.

La República Dominicana ha implementado medidas para combatir el narcotráfico, pero el problema persiste. Por tanto se requiere un esfuerzo conjunto y continuo del Estado y la sociedad para fortalecer la seguridad y prevenir la corrupción en todos los niveles. El gobierno ha buscado fortalecer las instituciones encargadas de la seguridad y justicia, además de cooperar con otros países y organizaciones internacionales en el combate al narcotráfico y fortalecer la política de prevención y tratamiento en cuanto al consumo de drogas se refiere.

La Ley No. 155-17 de Prevención e Investigación del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, promulgada en 2017, es una nueva legislación en la República Dominicana para reforzar la prevención, detección y persecución del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Esta ley, sustituye la anterior ley No. 142-00, y tiene como objetivo mejorar la regulación y supervisión de las instituciones e individuos sospechosos de lavar dinero o realizar actividades financieras relacionadas con actividades criminales.´

Esta ley establece la creación de una entidad denominada Unidad de Análisis Financiero (UAF), la cual tiene como funciones principalmente recibir, analizar y emitir informes sobre las operaciones sospechosas de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. También se crea un Comité Nacional de Prevención y Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo para coordinar y articular las acciones de las diferentes instituciones y entidades relacionadas con el tema.

La ley también incluye medidas para mejorar la regulación y supervisión de las instituciones e individuos sospechosos de lavado de dinero o realizar actividades financieras relacionadas con actividades criminales. Por ejemplo, establece la obligación para las instituciones financieras y las empresas de registrar y mantener registros completos y precisos de sus operaciones y clientes, y de implementar programas de prevención del lavado de dinero.

En resumen, la Ley No. 155-17 es una legislación que tiene como objetivo mejorar la regulación y supervisión de las instituciones e individuos sospechosos de lavar dinero o realizar actividades financieras relacionadas con actividades criminales, y fortalecer las medidas de prevención y detección del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo en la República Dominicana.

El tráfico de drogas y el narcotráfico han sido un problema importante en la República Dominicana, y ha tenido un impacto negativo en el desarrollo del país. El tráfico de drogas es una actividad criminal que genera grandes sumas de dinero ilegal, y este dinero a menudo es utilizado para financiar actividades ilegales y corruptas, lo que afecta negativamente la economía y la sociedad en general.

Además, el narcotráfico se ha relacionado con la violencia y el crimen organizado, lo que puede desestabilizar las comunidades y tener un impacto negativo en la seguridad pública. La presencia de grupos criminales relacionados con el tráfico de drogas también puede dificultar el desarrollo económico y social, ya que las inversiones y el comercio pueden verse afectados por la inestabilidad y la violencia.

El tráfico de drogas también puede tener un impacto negativo en la salud pública, ya que el consumo de drogas ilegales puede causar daño físico y mental a los consumidores, y puede llevar a problemas sociales y económicos relacionados con el adicto y su familia.

Por lo tanto, es importante que el gobierno y la sociedad en general tomen medidas para combatir el tráfico de drogas y el narcotráfico, mediante la cooperación internacional, fortalecimiento de las instituciones encargadas de la seguridad y justicia, programas de prevención y tratamiento en cuanto al consumo de drogas se refiere, y una política integral para combatir el problema.

jpm/am

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la gloria es de DiOS.
la gloria es de DiOS.
1 Año hace

y de que va a vivir leonel, si prohiben eso.?…

Pendehinño
Pendehinño
1 Año hace

El joven jurisconsulto,decidió caminar en un terreno sembrado de minas antipersonales.

Julio
Julio
1 Año hace

Gracias