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Investigan Telexfree por lavado de activos
SANTO DOMINGO.- La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y la Fiscalía del Distrito Nacional investigan a la sociedad comercial TelexFREE Dominicana por lavado de dinero, estafa, violación a la Ley Monetaria y Financiera y a la Ley de Mercados de Valores.
La denuncia fue realizada el pasado 3 de marzo por la Superintendencia de Valores de la República Dominicana.
Las indagatorias concernientes a los delitos financieros son llevadas a cabo por la procuradora fiscal Wendy Lora, directora del Departamento Criminalidad Organizada.
Aunque la Superintendencia aún no ha precisado el monto envuelto en el caso, las cifras que se manejan de modo extraoficial superan los RD$4,300,000,000.
Trascendió, además, que son más de 150,000 las personas estafadas a nivel nacional.
jt/am