Trump elige a Susie Wiles como jefa del gabinete en Casa Blanca
Abinader entrega muelles en Río San Juan y Cabrera para la pesca
Primer Ministro Haití seguirá en Puerto Rico, su futuro es incierto
EE.UU: Donald Trump vuelve a cargar contra el papa León XIV
Envían equipos pesados a zonas del Este afectadas por las lluvias
Dólar subió 12 cts. y el euro 16; eran vendidos a $60.40 y $72.74
Remesas a RD aumentaron un 1.9 % entre enero y marzo 2026
Сhina dice es «irresponsable» bloqueo EU a puertos iraníes
PNUD ve avances significativos en Justicia de Rep. Dominicana
PERU: Keiko consolida primer lugar con 60 % votos contados
Indignación por ataque Trump a Papa y por imagen como Jesús
EU advierte usará en Ormuz el mismo sistema del mar Caribe
Alcaldía de Santiago entrega parque en sector en Altos Rafey
SANTO DOMINGO.- El Instituto de Educación Superior Escuela Nacional del Ministerio Público (IES-ENMP), en coordinación con la Embajada Británica, inició el “Curso Técnicas de Análisis de Inteligencia e Investigaciones Financieras”, dirigido a miembros del Ministerio Público.
El objetivo de este curso es dotar a los participantes con las herramientas necesarias para el uso y manejo de la plataforma de Análisis y Visualización de Datos IBM i2, que les permitirá cotejar, analizar y visualizar datos de distintas fuentes, para optimizar el tiempo de revelar información clave e impedir actividades delictivas, terroristas y fraudulentas.
Es importante para el IES-ENMP formar a sus miembros en temas estratégicos que le permitan aplicar esos conocimientos en los procesos de inteligencia y toma de decisiones al momento de realizar un análisis crítico en la ejecución de cada caso, con una visión general y actualizada llevadas a cabo de forma técnica, ajustada a los criterios pertinencia y legalidad.
El contenido de esta capacitación fue diseñado debido al auge que han tenido en los últimos años en la República Dominicana los flujos de dineros originados de actividades ilícitas, utilizando innovadores sistemas y plataformas criminales que ponen en riesgo los sectores económicos y productivos del país y a la administración pública, a través de prácticas irregulares de lavado de dinero, criminalidad organizada y corrupción, que han dejado un impacto y una secuela negativa en la sociedad.
La implementación de esta herramienta permitirá intervenir de manera precisa en la recuperación de transacciones de dinero que personas y empresas realicen de una manera fraudulenta y de esta forma enfrentar los desafíos y amenazas que a diario enfrentan las autoridades de fortalecer los procesos financieros, con la intensión de hacer de la República Dominicana un país confiable para hacer negocios nacionales e internacionales.
La formación tendrá una duración de 40 horas presenciales en la sede del IES-ENMP. La docencia está a cargo de los expertos colombianos: Luís Fernando Manrique Roa y Lina María Escobar.
of-am