Trump elige a Susie Wiles como jefa del gabinete en Casa Blanca
Abinader entrega muelles en Río San Juan y Cabrera para la pesca
Primer Ministro Haití seguirá en Puerto Rico, su futuro es incierto
Trump veta de la Casa Blanca a CNN, MSNOW y diario Político
Desaprobación de Trump supera el 59% entre votantes probables
Presidente inaugura obras y supervisa proyecto Puerto Plata
Suben hasta 9 pesos precios de combustibles en R. Dominicana
Desalojan mercadillo haitiano tras reportaje de AlMomento.net
Cierre estrecho Ormuz dispara crisis global de combustibles
Francisco Javier se reúne con la embajadora de EU Leah Campos
Arrestan 28 personas en nueva fase por fraude en el SeNaSa
Asegura responsables SeNaSa deben responder ante la Justicia
Sepultan a “Michael Peluche” bajo fuerte seguridad
SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La Fundación Reservas del País celebró un taller con la Unidad de Análisis Financiero (UAF) del Comité Nacional Contra el Lavado de Activos, con miras a elaborar un manual que les sirva de guía para depurar la procedencia de los recursos de sus asociados.
Rosa Rita Álvarez, directora de la Fundación, dijo que el objetivo es orientar mejor sobre el tema del lavado de activos a las cooperativas y otras instituciones de crédito, a las que ofrece financiamiento para el desarrollo de las Mipymes.
“Es interés de la Fundación fomentar la creación de barreras para evitar que manos delictivas encuentren espacio en esas instituciones de intermediación y por ende, no sean sorprendidas en su buena fe”, dijo.
Indicó que cada vez más el sistema financiero nacional e internacional requiere de mayor rigor para evitar que el dinero adquirido con origen ilícito, pueda ser transferido y blanqueado a través instituciones financieras.
Dulce Luciano, directora de la UAF, ofreció orientaciones sobre las tipologías en el lavado de activos y las nuevas normas que se utilizan para conocer mejor a los clientes; las cuales, según explicó, están más allá de la apertura de una cuenta y el mantenimiento de registros.
Dijo que la debida diligencia exige cada día de mayores esfuerzos a las instituciones financieras, para la formulación de una política que permita conocerlos.