Dice fiscalía no ha solicitado informes para actuar contra Banco Peravia

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SANTO DOMINGO, República Dominicana, noviembre 27.- La Superintendencia de Bancos aclaró que no ha recibido requerimiento de informes de parte de la fiscalía del Distrito Nacional para accionar frente a querellas interpuestas en contra de los accionistas del Banco Peravia de Ahorro y Crédito SA.

Ellos son Luis Santoro Castellano, Grabiel A. Jimenez Aray, y los hermanos Nelson Serret Sugrañez, Carlos Alberto Serret Sugrañez y Jorge Serret Sugrañez, según documento enviado por la entidad a ALMOMENTO.NET.

“Es costumbre proceder con la remisión inmediata de cualquier tipo de información requerida por la fiscalía;  ya sea de índole personal o técnico, pero siempre ajustada al cumplimiento de las formalidades legales”, dice.

Resalta que la Superintendencia actúa en el marco de la Ley Monetaria y Financiera, pero que las querellas depositadas además de tipificar violaciones a dicha legislación, consignan violaciones a disposiciones previstas en el Código Penal y la Ley de Lavados de Activos.

Dice que el Ministerio Público no debería condicionar su accionar a la recepción de un informe de este órgano de la administración monetaria y financiera, “que habrá de surgir en ocasión del proceso de disolución del Banco Paravia”.

“Vale señalar que la Superintendencia de Bancos producirá un informe a partir de la ejecución de la resolución de la Autoridad Monetaria de fecha 19 de Noviembre pasado que ordena la disolución del Banco de Ahorro y Crédito Peravia  SA”, dice.

Señala que la fiscalía no puede condicionar sus acciones al recibo de este informe, cuando las querellas habían sido interpuestas hasta tres meses antes de producirse dicha resolución.

 

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