Depositan acusación contra red testaferros Miky López y esposa

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SANTO DOMINGO.- La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de La Vega presentaron acusación formal contra miembros de una red criminal de testaferros y prestanombres liderada por Miguel Arturo López Florencio y su esposa, la diputada Rosa Amalia Pilarte López.

La acusación fue presentada contra Manuel Antonio Inoa Valdez, María Altagracia Cepeda Suárez y la empresa de fachada Inversiones Inmobiliaria Cutupú SRL, informó este jueves la Procuraduría General de la República (PGR) en un comunicado.

Los acusados son cuñados de Rosa Amalia Pilarte López, legisladora que enfrenta un proceso penal ante la Suprema Corte de Justicia por lavado de activos provenientes del narcotráfico, fingieron ser los socios de la empresa Inversiones Inmobiliaria Cutupú SRL, la cual es tenedora de 20 inmuebles, entre los que se encuentra la mansión actual donde residen Miguel Arturo López Florencio y su familia.

La acusación presentada ayer miércoles ante el Tribunal de Instrucción del Distrito Judicial de La Vega revela que los acusados no pueden justificar los bienes inmuebles adquiridos, los cuales están valorados en 183,386,000 pesos, señala la nota, donde se indica que Inoa Valdez y Cepeda Suárez tiene como oficio chófer y ama de casa, respectivamente.

La información financiera desveló movimientos exorbitantes de dinero de la empresa de fachada Inversiones Inmobiliaria Cutupú, SRL, ya que de 2015 a 2019 tuvo entradas de dinero ascendentes a 250,712,602.65 pesos, para un total de434,098,604.65 pesos.

El Ministerio Público identificó las conductas de los acusados en la violación a varias disposiciones de la Ley de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, así como la Ley que crea el Código Monetario y Financiero y la Ley del Código Tributario de la República Dominicana.

Asimismo, estableció que se realizó una investigación apegada a la norma, que la acusación presenta pruebas contundentes, tipo documentales, testimoniales, periciales, ilustrativas, materiales y audiovisuales, que vinculan estrechamente a los acusados con los hechos acaecidos.

Todos los inmuebles identificados en la investigación se encuentran incautados y son solicitados en decomiso, para un eventual juicio.

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El Pendejo
El Pendejo
9 meses hace

¿Y no hubo financiamiento de campaña de un partido cuyo candidato volaba en su aeronave? Creo que deben llamar al presidente, a la Sec. Gral. y a la Sec. de Finanzas de ese partido para que expliquen.

Rafael Rivera, Riverita,., Haina, serie 93
Rafael Rivera, Riverita,., Haina, serie 93
9 meses hace

BUENO , ESA LEGISLADORA DEBES SER EXPULSADA DEL CONGRESO NACIONAL Y EL PARTIDO QUE LA POSTULO SEAS CUAL FUERE DEBES EXPULSALA TAMBIEN.

Garibaldy Perez
Garibaldy Perez
9 meses hace

A que no se montant en un avion, para ir de compra a los USA?, y somo Loco, como dice Kinito

Garibaldy Perez
Garibaldy Perez
9 meses hace

Bueeeeno, cuando la DEA,. enfila los cañones detrás de narco, solo la muerte lo puede salvar. desde la florida y con los cantos y no de sirena de Miguel Gutierrez, la DEA, tiene suficiente informaciones de los narco del pais, y no es verdad, que Gutirrez no canto,Esepren el cambio y si la señora de Lopez no es favorecida, para seguir como diputada, y viaja a los USA, ahí mismo queda para ir de compra a la chirola de un 4×4,la calce.

Rafael Rivera, Riverita,., Haina, serie 93
Rafael Rivera, Riverita,., Haina, serie 93
Responder a  Garibaldy Perez
9 meses hace

A MI PARECER ESA SENORA DIPUTADA NO IMPORTA EL PERTIDO QUE LA LLEVO SI LA CAMARA DE DIPUTADOS ES SERIAA A MI PARECER , EL MPLENO DEBES EXPURSALA DE ESA CAMARA, PARA QUE LA DEA== DRUG ENFORCEMENMT AGENCY — DEA. NO LOS CONFUNDAS A TODOS , PORQUE TAMBIEN ME IMAGINO QUE HABRAN PERSONASS SERIAS.. ATTE>

Amigo de luis
Amigo de luis
9 meses hace

Yo pregunto van a citar a abinader para q diga que contenía el maletín o si el recibió dinero o no de el MIKY NO TE LO CHUPE TU SOLO PON LA COSA CLARA Y METE AL QUE ESTE INVOLUCRADO RECUERDA A ANGEL LOKARD QUE LE DIO DINERO A LUIS Y LO SACARN DEL EXPEDIENTE

Don Tulio Marra, Ph.D - Intelectual
Don Tulio Marra, Ph.D - Intelectual
9 meses hace

MIKY LOPEZ Y DOÑA AMALIA LE MANDAN SALUDOS A LA NARCO TAYOTA DEGENERADA Y PONEN A SU DISPOSICION SUS HELICOPTEROS PARA LA CAMPAÑA.FUCK PRMIRD.#SeVan #NarcoEstadoPRMirdist

Tulio Marra Pol. Sci Influencer PhD.
Tulio Marra Pol. Sci Influencer PhD.
9 meses hace

Se ve bien la esposa de Micky… se le puede hacer un corito sano…. Tamo aqui menol……