Condenan a personas y empresas estafaron con facturas falsas DGII

 SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenó a 10, 8, 6 y 5 años de reclusión y a multas de 200, 150, 50 y 50 salarios mínimos, respectivamente, a cuatro personas halladas culpables de defraudar el Estado mediante la creación de facturas falsas con valor fiscal, en perjuicio de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).

La DGII identificó a los condenados como  Franklin Peguero Martínez, ex empleado de la institución; el contable Gerardo Matos Valdez, Carmen Delis Franco Pérez  e Ivonne Peguero Martínez, quienes fueron encontrados culpables de violar la Ley 72-02 sobre Lavado de Activos proveniente de infracciones graves.

El tribunal acogió, además, la pretensión civil incoada por la DGII condenando a las citadas personas, y las razones sociales Gestiones Premiun JJ, CxA, y Matos Almonte Sánchez y Asociados, empresas utilizadas por estos para la comisión de los hechos, al pago de RD$ 20.0 millones como indemnización.

Estafa por RD$151 millones

 El tribunal determinó que fueron probadas y sustentadas las circunstancias en que los imputados se asociaron a los fines de estafar y defraudar el Estado Dominicano por un valor de RD$151.0 millones mediante emisión de facturas falsas con valor fiscal y, consecuentemente, incurrir en la violación a los artículos 3 literales a, b y c, 4, 5, 8 literal b, 18, 19, 21 literal b y 26 de la Ley 72-02 sobre Lavado de Activos provenientes de infracciones graves.

Dicho tribunal, para el presente caso, estuvo integrado por las magistradas Ingrid Soraya Fernández, presidenta en funciones; Claribel Nivar Arias, miembro y Ana Lee Florimón, suplente. En la barra acusadora actuaron el licenciado Denny Silvestre, en representación del Ministerio Público y las licenciadas María Cristina Grullón, Yokasta Joaquín y Jandreily Gregorio, representando a la DGII.

 “Esta decisión del tribunal está basada en la objetividad perseguida por la Administración Tributaria, con el fin de salvaguardar la importancia de que los contribuyentes no incurran en infracciones penales y den cumplimiento del modo establecido en el ordenamiento jurídico a las obligaciones tributarias, objetivo principal de la DGII”, declaró la entidad recaudadora en un comunicado de prensa.

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RESCATANDO NUESTRA PATRIA
RESCATANDO NUESTRA PATRIA
5 Años hace

Ironias de la vida estos infelices solo se han robado 151,000.000 millones y los de Odebrech,Punta Catalina,Sun Land,Tucanos,Bahia de las Aguilas,Los tres Brazos Dias Rua Feliz Bautista,y muchos mas estan sueltos esos ladronazos.

BARRIL DE POLVORA
BARRIL DE POLVORA
Responder a  RESCATANDO NUESTRA PATRIA
5 Años hace

Te faltó OISOE, INAPA y PLAN SOCIAL DE LA PRESIDENCIA.

Jbrea
Jbrea
Responder a  RESCATANDO NUESTRA PATRIA
5 Años hace

Asi es la cosa, a esos infelices le caen arriba de una vez, pero a los ladrones de odebrethc bien gracias

Nick
Nick
5 Años hace

Por fin cayeron los funcionarios presos…

tiagolaw
tiagolaw
5 Años hace

Para que no inventen con el dinero de los politcos.

BARRIL DE POLVORA
BARRIL DE POLVORA
Responder a  tiagolaw
5 Años hace

Je je je., así mismo es. En este caso bajaron linea a esos jueces para condenar a estos «chivitos jarto’e jobos», pero en los casos de OISOE (Felix y Pimentel Kareh) y en los de ODEBRECHT, la linea la bajaron a la inversa. ¡QUE BIEN!

PRACTICO
PRACTICO
5 Años hace

Cuando van a condenar a los que sobrevaluaron punta Catalina?

Jose Lamiz Mota
Jose Lamiz Mota
Responder a  PRACTICO
5 Años hace

Cuando tu lleves las pruebas a la fiscalia.

PRACTICO
PRACTICO
Responder a  Jose Lamiz Mota
5 Años hace

Panamá, Colombia, Perú, Venezuela, y más países, y los fiscales de esos países que llevan las investigaciones han denunciado amenazas, y el único que NO es la República Dominicana, cómo lo ves?

Mejor sigues chupando y comiendo residuos de excrementos de la ………de tu marido, cada vez que te lo saca de dónde ya sabemos,

Patria o muerte
Patria o muerte
Responder a  Jose Lamiz Mota
5 Años hace
BARRIL DE POLVORA
BARRIL DE POLVORA
Responder a  Jose Lamiz Mota
5 Años hace

¿Y no es suficiente prueba el que el Dpto de Justicia de EE.UU. y la Fiscalía Federal de Brasil dijeran que en R.D. hubo, con nombres, sobornados y sobornadores, en las obras de Odebrecht? BUEN PAJARAZO…C0Ñ0!!