Trump elige a Susie Wiles como jefa del gabinete en Casa Blanca
Abinader entrega muelles en Río San Juan y Cabrera para la pesca
Primer Ministro Haití seguirá en Puerto Rico, su futuro es incierto
Remesas y la paz social en RD
PLD advierte desventaja de RD frente a EE. UU. en arroz
La soledad en la Era de la hiperconexión
Gonzalo Castillo reivindica obras de gobiernos del PLD
El Estado y la inequidad de financiar colegios católicos
Dodgers y Rays avanzan Series Campeonato de Grandes Ligas
Contraloría fiscaliza 77 obras públicas y proyecta superar 100
J. Lake confía tricampeonato de los Leones en el beisbol de RD
Fulcar consulta a dirigentes sobre candidatura del PRM
NY: ICE balea a un dominicano durante operación migratoria
SANTO DOMINIGO. – La Superintendencia de Bancos (SB) de la República Dominicana recibió asistencia técnica del Banco Mundial (BM) para una supervisión efectiva en la prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
Con tal fin, las dos instituciones celebraron varias jornadas virtuales y presenciales sobre la regulación local, la metodología de supervisión implementada contra tales delitos, y herramientas utilizadas para su aplicación.
El programa busca el robustecimiento de los mecanismos de vigilancia y alerta temprana de la SB, con la implementación de un modelo de supervisión basado en riesgos, y no sólo en cumplimientos.
Para la SB, que sea prevenible la comisión de esos dos ilícitos es significativa en la estrategia aplicada por la institución.
ASISTENCIA DEL BANCO MUNDIAL
La asistencia del BM inició en marzo de este año, con varias sesiones virtuales, y concluyó con una visita a la sede del ente supervisor, realizada del 9 al 11 de septiembre pasado.
En esas jornadas participaron integrantes de los equipos de Supervisión y Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de la institución.
En el cierre del intercambio estuvieron por el BM Carolina Rondón, representante residente en la República Dominicana, Jean Michel Lobet y Tanjit Sandhu, así como la consultora Lisa Florkowski.
El superintendente de Bancos, Alejandro Fernández W., expresó que la entidad valora altamente el acompañamiento del BM, y su contribución al fortalecimiento de sus capacidades y la elevación de la supervisión financiera en el país.
En ese contexto hubo también una reunión con autoridades nacionales y delegados del sector privado en áreas bancarias, cambiarias y fiduciarias para la identificación de oportunidades de mejora y colaboración.
agl/of-am