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Bancos no están de acuerdo que el DNI investigue sus operaciones
SANTO DOMINGO.- Los gremios que agrupan al sector financiero nacional presentaron observaciones al proyecto de ley destinados actualizar el Departamento Nacional de Inteligencia (DNI) para que ese organismo no intervenga en sus operaciones porque podría ocasionar perjuicio.
La comunicación fue enviada al presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, bajo la firma de la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana (ABA) la Asociación de Bancos de Ahorro y Crédito y Corporaciones de Crédito (ABANCORD) Liga Dominicana de Asociaciones de Ahorros y Préstamos (LIDAAPI) y la Asociación Dominicana de Intermediarios Cambiarios (ADOCAMBIO).
Dijeron que existen algunas disposiciones contenidas en la pieza que, ellos entienden, deben ser revisadas con detenimiento por el Poder Legislativo, con el fin de adecuarlas a que salvaguarde la armonía legislativa y que procure una aplicación efectiva y razonable de esta iniciativa legal.
PERJUDICARIA AL SISTEMA FINANCIERO
Advirtieron que, de permanecer la redacción actual, podría ocasionar significativos perjuicios al sistema financiero, lesionando, además, derechos fundamentales y constitucionalmente protegidos en el país.
«Los bancos, en el caso de las entidades de Intermediación Financiera que se encuentran ya reguladas, supervisadas y fiscalizadas por los organismos que componen la Autoridad Monetaria y Financiera, las informaciones se soliciten vía la Superintendencia de Bancos», indica el documento.
Eso así, dijeron, a los fines de preservar la obligación de confidencialidad que estas deben cumplir, conforme el artículo 56 literal b, de la Ley 183-02, modificada por la Ley 249-17.
Los gremios resaltaron el aporte que este proyecto de ley constituye para la institucionalidad en la República Dominicana, contribuyendo a que el Estado disponga de servicios de inteligencia eficaces y especializados, capaces de enfrentar los retos actuales para garantizar la seguridad, estabilidad y soberanía nacional, así como la integridad de su patrimonio.
an/am
Paco Lopez,
A mi me sucedió lo mismo en el Popular de Bella Vista y fue una pura vergüenza el no poder depositar un cheque bancario con fondos inmediatos , pero los amigos de BANCARIOS NARCOS , MILITARES , FUNCIONARIOS , MOVEDORES DE DINERO ENSANGRENTADO , SI LOS PASAN AL GERENTE ADEPOSITAR SIN UNA SOLA PREGUNTA .
SON LAVADORES PUESTOS POR NARCO FUNCIONARIOS !
LOS INVESTIGADORES DEBEN SER DE LLOYD LONDON LTD , NO DOMINICANOS!!
VENDÍ UNA PROPIEDAD EN 40 RD, RECIBÍ ck bancario y DEPOSITE EN (mismo con ejecutiva) MI BANCO ..NO ME ACEPTARON HASTA NO PROBAR DE DÓNDE SAQUE LOS 40 millones Y PAPELES ,
SIN EMBARGO LA GERENTE TENÍA UN FUNCIONARIO CON UN GUARDIA DEPOSITANDO UN PAQUETON DE PAPELETAS y NADA DE DONDE SALIERON?
LAVADO Y DROGA !
El que nada debe nada teme. En otros paises si se hacen evaluaciones financieras a estas instituciones . Aquìn en RD se creen intocables, manada de zaqueadores, vividores .
y donde dejan a las coop. que son las principales lavadoras de dinero de todo tipo,que vayan a la coop San jose para que vean con las sorpresitas que se van a topar ahi,,,,las coop le tienen un miedo como el diablo a la cruz a que las supervisen porque ellos saben bien todas las tropelias que cometen amparados en una ley de los 60tas que nunca ha sido tocada,,,ma bueno que es haci.
SON LADRONES y OCULTAN!
Quien se queda $ en inactiva de 5 años?
Porque pagar por transacción , mantenimiento , transferencia en mismo banco , cerrar cuenta ?
Cada cuánto tiempo su accionistas GOBIERNO audita las Instituciones Bancarias y porque no ponen en línea PÚBLICA TODOS LOS RESULTADOS ?
INVESTIGUEN LOS DIRECTORES DEL POPULAR !!!!
Los bancos son la principal fuente de corrución en RD . No hay un acto corruto en que no esté envuelto un banco. El que no tiene hecha no tiene sospecha dicen en Dominicana y si a mi me van a investigar por algo que no hice adelante porque no tengo nada que temer.
con todo los atracadores dentro de algunas instituciones de la fuerza del (orden) no se debe permitir eso porque solo le ara daño al ciudadano honesto como siempre o al que no tiene cuÑa mismo si el dinero es legal si saben que tiene dinero,es muy peligroso
Pero en otros países los banco si se someten a auditorías de organismos de inteligencia. Como se va eliminar el narco y los mafiosos. Deben cooperar.
No es un asunto de ocultar nada, es que un sistema Bancario de un País, es algo muy sensible y delicado. Se trata de dinero y Personas. En ningún País del se ha visto eso. Si el gobierno desea saber que pasa hacia el interior de esas entidades, para eso tiene la Superintendencia de Bancos. O es que no existe?. Me imagino con todos los tipos de Gentes que está ahí, especialmente Políticos mafiosos, averiguando los movimientos de recursos de la Ge
Así es, que hagan su trabajo, con responsabilidad
Uno no se cansa de escuchar valvaridades.intutuciones obsoleta con perjuicio militares de antes de la guerra fría dirigida por analfabeta funcionales más inclinado a delinquir que a servir. Como podrías auditar con criterio ptofecianal intuiciónes moderna con alta tecnología y operaciones tan complejas como las bancaria.. a que valvaro se le ocurría semejante estupidez….
Todo tiene que ser auditado y supervisado por el Estado. ¿Acaso nada mas son los de abajo los que tienen que ser supervisados?.Acaso inventaron los bancos la tecnología. Como ellos la contratan el Estado también puede hacerlo.
¿Aque le temen los bancos si sus cuentas estan claras? usted com cliente va a la Super Intendencia de Bancos y te dicen que ellos no los regulan ni estan obligados a dar informaciones sobre la situacion financiera de los bancos , pero si usted va a solicitar un prestamo donde quiera que usted tenga un prestamo o terjeta de credito ellos tienen esa informacion a mano.Informaciones como :invwersiones en la bolsa,overnight,lavado, encaje legal
¿Si han recibido dinero de la Seguridad Social como rescate? ni los organismos de seguridad tienen acceso, la libertad con que operan es alarmante sobre todo en la situacion de hoy en dia con estos vaivenes de la economia:subida del petroleo, aumenta del precio de los abonos ect.
Hooooo y porque será???, que están escondiendo los bancó para que no lo auditen???
Esto ladronaso no le interesa nada de eso porque están hasta la narices de anomalía si e dni los investiga ya ti sabrán ustedes los que pasa….
Lo que pretenden es consolidar el estado policial y el autoritarismo. El nuevo DNI es el viejo SIM de Trujillo, ahora los bancos serán los centros de caliesaje. Saque su dinero del banco!
SOLO POR MENCIONAR…BOA (BANK OF AMERICA) Y MORGAN STANLEY….LE HAN ECONTRADO BILLONES DE DOLARES DEL NARCO…MENCIONA EL PRIMER BANQUERO PRESO?????EL PENTAGONO TIENE UN DEFICIT DE 6 TRILLONES DE DOLARES…DONDE ESTAN LOS CULPABLES……..BABOSOS PATANES IGNORANTES
A ellos no les interesa combartir el blanqueo sino controlar a la poblacion y sobre todo a la oposicion politica. No olvidemos que el jefe del «nuevo» DNI seguirá siendo nombrado por el presidente de la republica, y éste le rendira todas las cuentas e informaciones.
Y QUE DICE EL DEAPRTAMENTO DE ESTADO DE EEUU…….SEGURO QUE NADA…..LOS BANCOS EN EEUU SON INTOCABLES…..Y AHI SI SE LAVA….CARAJO……….Y DESPUES CRITICAN A CUBA O CHINA….SI ESTOS BNQUEROS LADRONES TRATAN DE HACER EN CHINA O CUBA HACE RATO QUE ESTUBIERAN FUSILADOS……O SEA QUE ELLOS SI PUEDEN SER CORRUPTOS…..
Volvió TRUJILLO
Volvío Trujillo, el SIM y el caliesaje.
Con jhony Ávila como comandante de inteligencia del gobierno.
Los banqueros no pueden creerse que están por encima de las leyes. Ni siquiera en Estados Unidos lo están. ¡Agiotistas y lavadores de capitales malhabidos!
El miedo de los bancó es que le descubran cómo le lavan el dinero a los traficantes en inversiones de bienes raíces,
Cómo? Y eso es así? Bueno…
Estoy de acuerdo que sea el DNI conjuntamente con la Superintendencia de Banco que supervisen, fiscalizan, cuiden, protejan, etc. A todos los bancos comerciales y mucho más ahora con todos estos casos de lavado de activo y narcotrafico lo bancos son puntos al blanco para este flagelo. 100% de acuerdo que el DNI tenga por Ley la vigilancia y seguridad de la Banca Comercial en RD. El que se opone algo quiere ocultar, el DNI es idóneo para eso.
Y cuando ese blanqueo lo haga alguien del gobierno tú crées que DNI lo va denunciar?
La Superintendencia de Bancos es una institución ineficiente, que ni supervisa, ni fiscaliza, ni cuida, ni proteje NADA. Imagínense que el corrupto Euclides Gutierrez Felix duró 16 años en el cargo, y nunca encontró nada malo. El DNI no es tampoco idóneo, ni investiga NADA.
…»ES PORQUE ESTAN «ROBANDO» A DOS (2) MANOS, Y NADIE DEFIENDE A LOS CLIENTES DE LOS ABUSOS DE LOS BANCOS, SOLAMENTE BASTA CON QUE HAGAN UNA AJDITORIA AL «FONDO DE PENSIONES», POR DECIRTE UN EJEMPLO, QUE MUCHOS BANCOS MAL MANEJAN Y SE ROBAN LOS CUARTOS AJENOS TAMBIEN !!!…
…»AUDITORIA», QUISE DECIR, CORRECCION ORTOGRAFICA !!!…
En un pais donde reyna el desorden todos es malo si sus operaciones son legal que importa que lo investiguen si se esta haciendo la cosas bien en los estados unidos todos es investigado hasta un centavo por el FBI eso se llama tener control para que no haya lavado de activo de los ilicitos quienes se oponen algo quieren ocultar
aaaaaaaaQUEROSO!!!!!!! SOLO POR MENCIONAR…BOA Y MORGAN STANLEY….LE HAN ECONTRADO BILLONES DE DOLARES DEL NARCO…MENCIONA EL PRIMER BANQUERO PRESO?????EL PENTAGONO TIENE UN DEFICIT DE 6 TRILLONES DE DOLARES…DONDE ESTAN LOS CULPABLES……..BABOSO PATAN IGNORANTE
A donde creen ustedes que han ido a parar los billones de pesos Dominicanos que le han sido robado al pueblo Dominicano?. Sea usted el juzgado. Yo quisiera que un Banco Americano le salte con esa vulgaridad al congreso de los Estados Unidos, al otro día estuvieran todos presos. Se dan cuenta que aquí no hay Estado, lo qué hay son grupos de pandillas que se dividen el pastel y al pueblo que se lo lleve el Demonio.
En Los ESTADOS UNIDOS LOS BANCOS TIENEN QUE ENVIARLES A LOS DIFERENTES ESTADOS UN INFORME ANUALMENTE DE LO QUE UD.TIENES Y CUANTO SE GANO DE INTERESES, entonces cuando Ud. llena la planilla de Impuestos s obre la Renta, Ud. debe poner lo que. se gano’ por su salario anual ma’s los intereses que les dejo’en el banco, mas’ si tienes algunas propiedades, como casa o edificio, tienes que declarar los ingresos que recibe por rentar esos edificios.
…»AQUI NO HACEN ESO, ESTE ES UN PAIS DEMASIADO CORRUPTO, HASTA LAS EMPRESAS PRIVADAS Y LOS BANCOS ROBAN A DOS (2) MANOS, ABUSAN DE LOS AHORRANTES, CLIENTES Y NADIE DEFIENDE A ESTOS» !!!…
El que subscribe esta de acuerdo en esta ocasi’on con los Banqueros. A nuestros Senadores y Diputados , que TRABAJEN Y JUSTIFIQUEN SUS CUANTIOSOS SUELDOS Y BENEFICIOS LEGISLANDO PARA CREAR FUENTES DE TRABAJOS PARA NOSOTROS LOS MIEMBROS DE LA CLASE OBRERA Y SE DEJEN DE IR A RESORTS CON NUESTRO CUARTOS DIZQUE A LEGISLAR, QUE PARA ESO ESTAN LAS OFICINAS DEL CONGRESO,. QUE LEGISLEN EN LAS OFICINAS CONGRESO. Gracias Sr. Director por Pub. esta.
Y porqué usted defiende los dueños de bancos? O a caso usted se beneficia de las ganancias de éstos, yo estoy de acuerdo que lo fiscalicen porque en nuestro País hay mucho descontrol en cualquier institución y aparentemente parecen normales pero no lo son.
El que nada debe, nada teme
Esa frase la acuñó la Stasi, el nefasto servicio secreto de la antigua Alemania del Este.
…»O SEA, QUE TU NO ESTAS DE ACUERDO PARA NADA QUE LO INVESTIGUEN, AHI SE VE QUE TU ESTAS ROBANDO A DOS (2) EN ESOS BANCOS TAMBIEN» !!!…
Si no están de acuerdo es porque no están haciendo las cosas debidamente.
No se la razón por la cual los bancos no quiere que se les investiguen sus operaciones bancarias? Dice un adagio que «quien nada debe, nada teme». Ahí hay cocorícamos!
…SENCILLAMENTE, PORQUE ESTAN «ROBANDO», «CORRUPCION» !!!…
O SEA QUE LAS LAVADORAS ESTAN POR ENCIMA DE LA LEY?
CON RAZON ESTOS EMPRESARIOS Y SUS PELAGATOS LE TEMEN A CUBA…..