Trump elige a Susie Wiles como jefa del gabinete en Casa Blanca
Abinader entrega muelles en Río San Juan y Cabrera para la pesca
Primer Ministro Haití seguirá en Puerto Rico, su futuro es incierto
Cuba dispuesta conversar con EU, pero con respeto soberanía
Gobierno extiende subsidio a fertilizantes por RD$1,090 MM
Los restos de Alex Bueno serán expuestos en tres ciudades RD
Temperatura supera 38 grados Celsius en la Rep. Dominicana
EEUU sanciona a la nuera de Castro y a 5 empresas cubanas
PLD: Pérdidas sistema eléctrico triplican capacidad de inversión
EEUU mantiene portaaviones en el Golfo mientras negocia Irán
Rusia modernizará su arsenal nuclear para invadir a Ucrania
Kim ampliará arsenal nuclear ante «amenaza» de EEUU y Seúl
ONU vuelve acusar a Israel de «genocidio y crímenes atroces»
SANTO DOMINGO.- El Banco Múltiple de las Américas, Bancamérica, anunció la celebración de del congreso “Antilavado de Activo” para con miras a edificar a las entidades de intermediación financiera y a la sociedad de cómo prevenir el ingreso de dinero ilícito.
Con el tema central “Desafíos de la Gestión Antilavado en la Era Digital”, expositores nacionales e internacionales, capacitarán a los participantes en el uso de nuevas herramientas y mecanismos que permitan detectar y prevenir oportunamente el lavado de activos y otros crímenes financieros mediante el uso de la tecnología de la información.
Bancamérica informó que participarán panelistas de Colombia, Estados Unidos, Uruguay, Panamá, Venezuela y República Dominicana. El evento será realizado los días 10 y 11 de abril, en el Hotel Hilton.
Alfredo Ignacio Vargas, director Corporativo de Bancamérica, recalcó que a través de estos congresos anuales, la entidad persigue crear conciencia acerca de la importancia que reviste para todos los sectores económicos y sociales la prevención del lavado de activos.
“El lavado de activos es un problema que debemos enfrentar como sociedad para continuar adelante aumentando las riquezas de nuestras economías de manera sostenida pero bajo estrictos criterios éticos y morales”, señaló Vargas.
De su lado, Claudia Alvarez Troncoso, gerente de Cumplimiento de Bancamérica,dijo “Para nosotros este evento es un compromiso con República Dominicana y Latinoamérica. A través de estos cinco años, este Congreso se haconsolidado como un foro clave y de referencia en la región para concienciar, tanto a los sectores públicos como privados, acerca de los crímenes financieros y lo que ello implica para nuestras sociedades”.
Bancamérica hará congreso de prevención ingreso dinero ilícito
Escuchar artículo
0 Comments
Nuevos