Trump elige a Susie Wiles como jefa del gabinete en Casa Blanca
Abinader entrega muelles en Río San Juan y Cabrera para la pesca
Primer Ministro Haití seguirá en Puerto Rico, su futuro es incierto
EU: Jueza admite confesión de dominicana acusada matar hijo
Yulín Mateo y presidencia del PRM-NY: una «violación» que la Cancillería debe explicar
Antigua y Barbuda: Denuncian deterioro servicios consulares
NUEVA ORLEANS: Consulado dominicano rinde cuentas
Cómo atraer la inversión de los dominicanos residentes en el exterior (OPINION)
Banco Caribe reconoce legado del empresario Edmundo Aja
Federación Deportes Acuáticos entrega incentivos a medallistas
PRM: no pecaminoso un reparto interno (OPINION)
RD debutará ante Costa Rica en el Continental NORCECA 2026
RD recibe US$40 millones diarios en remesas (OPINION)
Santo Domingo, 22 may (EFE).- La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso este viernes un año de prisión preventiva a las diez personas acusadas de integrar una red que estafó más de 305 millones de pesos al banco BHD.
Los imputados son Jefry Leonardo Cepeda Núñez, supuesto cabecilla de la red, así como Luis Miguel García Peña, Pedro Andrés García Pérez, Luis Guillermo García Faña, Elsa Sthefanya Sánchez Fernández, Pedro Reynaldo Bello Pérez, Julio Antonio García Faña, Francis Michael Laureano Marte, Juan Antonio Ureña Geraldo y Kaury Miguel Lazala Brazobán.
En principio se informó de que la estafa ascendia a 200 millones de pesos, pero los últimos indicios de la investigación la sitúan en más de 305 millones de pesos, de acuerdo con el Ministerio Público.
El juez Rigoberto Sena dictó la medida de coerción y fijó la revisión para el próximo 20 agosto.
ESTAFA DETECTADA TRAS INVESTIGACIÓN INTERNA
El BHD emitió el martes un comunicado en el que confirmó la estafa, detectada tras una investigación interna iniciada en marzo debido a movimientos irregulares.
Posterior a la investigación, el banco despidió y sometió la justicia a un empleado acusado de realizar acreditaciones fraudulentas en beneficio de terceros, a cambio de retribuciones económicas personales. EFE
mf
