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Santo Domingo, 22 may (EFE).- La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso este viernes un año de prisión preventiva a las diez personas acusadas de integrar una red que estafó más de 305 millones de pesos al banco BHD.
Los imputados son Jefry Leonardo Cepeda Núñez, supuesto cabecilla de la red, así como Luis Miguel García Peña, Pedro Andrés García Pérez, Luis Guillermo García Faña, Elsa Sthefanya Sánchez Fernández, Pedro Reynaldo Bello Pérez, Julio Antonio García Faña, Francis Michael Laureano Marte, Juan Antonio Ureña Geraldo y Kaury Miguel Lazala Brazobán.
En principio se informó de que la estafa ascendia a 200 millones de pesos, pero los últimos indicios de la investigación la sitúan en más de 305 millones de pesos, de acuerdo con el Ministerio Público.
El juez Rigoberto Sena dictó la medida de coerción y fijó la revisión para el próximo 20 agosto.
ESTAFA DETECTADA TRAS INVESTIGACIÓN INTERNA
El BHD emitió el martes un comunicado en el que confirmó la estafa, detectada tras una investigación interna iniciada en marzo debido a movimientos irregulares.
Posterior a la investigación, el banco despidió y sometió la justicia a un empleado acusado de realizar acreditaciones fraudulentas en beneficio de terceros, a cambio de retribuciones económicas personales. EFE
mf
Gracias para Sapotulio y Julio C. No fui estudiante del John Jay College of Criminal Justice. Solo Soy contable en USA (IRS Enrolled Agent, EA). Aunque conozco un poco el sistema Judicial USA y he participado como **** en Casos Civiles en NY. Gracias nuevamente.
AYUDA!
ESTO ES CULPA DE UN PUEBLO ESTUPIDO , INCULTO , SIN DESEOS DE VIVIR LOS VIVIDOS 1930-1961 , DISCIPLINA , SEGURIDAD , PROTECCION , NO EXISTIAN ASESINOS y EL LADRON PAGABA CON TRABAJO FORZADO PICANDO PIEDRAS 0 PALEANDO CALICHE PARA HACER CARRETERAS .,Y UN PUEBLO CONTENTO ! HOY LA DROGA Y QUERER SER MILLONARIO DE NOCHE A DIA , MAS UN GOBIERNO QUE NO QUIERE IMPLEMENTAR LA PENA DE MUERTE “ESTAN MATANDO» LA REP DOM.
EXIJAMOS PENA DE MUERTE !
En ese entonces sólo había un ladrón y criminal.Me refiero a Trujillo.
hagan los mismo que los funcionarios ladrones, el criterio de oportunidad evuelv el 5 porciento y ya.
Y para los funcionarios de los diferentes gobiernos que se roban miles de millones, tres meses de prisión en su casa, así no, cómo se acaba la corrupción en RD?
Un an~os de «prision preventiva», mientra se in vestiga el caso de corrupcio’n bancarias, a’ ellos le espera por los meno 10 an~os de carc el , por man~ozos, ,tratando de tener dinero facil , sin bajar el lolmos , eso delin cuentes ,ladron es , ,que trabajen ,como dijo «EL ETERNO DIOS», A PRINCIPIO DE FORMAR AL MUNDO;» CON EL SUDPOR DE FRENTE,TENDRA’ QUE NBUSCAR EL PAN DE CADA DIA., ?LA JUJSTICIA LOS ESPERA????
El viejo refrán dice: «ladrón que le roba a ladrón tiene 100 de perdón». Es decir, que se debe tener en cuenta que estas 10 personas le robaron al mega ladrón BHD, banco éste que ha abusado de los infelices, ya que les suben las tasas de interés, pero nunca la bajan cuando el Banco Central así se lo ordena a los bancos.
No dicen como era que hacían las estafas, para uno cuidarse. Joder
SEGUN ESCUCHE ESTABAN APROBANDO PRESTAMOS AUQUE EL CLIENTE NO TUBIERA BUEN CREDITO
Esos carajos inteligentes y estúpidos a la misma vez deben ser condenados a 60 años de prisión por estupidos
¡Ladrones y locos POR TODAS PARTES!
LA PANDEMIA YA PASO ¿PORQUE HAY QUE PRESENTARLOS CON BOZAL?
Con esta sentencia seguirán delinquiendo desde ya y desde la carcel. 10 años repartidos entre 10 delincuentes. Muy mal ejemplo de justicia criminalista. Esto es como un paseo al parque para cada delincuente.
Tu te graduaste en el John Jay College of Criminal Justice ??.
Pero, Sapotullio: Dile donde esta’ ESE Colegio; Esde Colegio de Justicia Criminal, esta’, en Manhattan, N.Y> en El Down Town..
Ustedes le pusieron zancadilla para que no tuviera éxito….según se interpreta parece que le ha ido mejor…
¿¿UN AÑO DE PRISIÓN??
Yo creía que «ladrón que le roba a otro ladrón tenía 10 años de perdón.
Un año de «prisión preventiva» es el tiempo de encarcelamiento, antes de ser sometidos a juicio.