Trump elige a Susie Wiles como jefa del gabinete en Casa Blanca
Abinader entrega muelles en Río San Juan y Cabrera para la pesca
Primer Ministro Haití seguirá en Puerto Rico, su futuro es incierto
Nicaragua anuncia rompe las relaciones diplomáticas Italia
Milicias de Irak ofrecen US$10 MM por el asesinato de Trump
Condenas 20 y 10 años para dos hombres por agresión sexual
Irán exige reconocer su marco jurídico para reabrir Ormuz
El CONEP hace observaciones a la reforma del Código Penal
Michel Martelly regresa a Haití
MEXICO: EU declara terroristas a Los Viagras y al Cártel de Juárez
Ministro promueve alianza con el CONEP y fortalecer educación
EEUU limitará duración visados de periodistas y estudiantes
Irán vuelve a atacar objetivos de los EE.UU. en el Oriente Medio
SANTO DOMINGO.- Dos personas se querellaron en la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos por presunta estafa de la empresa TelexFREE.
Germán Miranda Villalona, director de la entidad, no reveló los nombres de los querellantes pero informó que hay dos investigaciones abiertas, una por lavado de activos, que la Procuraduría Especializada realiza de manera conjunta con la Fiscalía, y otra de actividades fraudulentas de la sociedad piramidal.
Expresó que se da seguimiento al anuncio de TelexFREE sobre la reestructuración de su página web, para continuar ofertando servicios. «Estamos advirtiéndole que vamos a accionar en contra de ellos», dijo.
Adelantó que el Ministerio Público solicitará informaciones de los activos que pueda poseer TelexFREE, a fin de proteger a las personas perjudicadas en el país.
eg-am-sp
Se querellan dos por estafa deTelexFREE
Escuchar artículo
0 Comments
Nuevos
