Trump elige a Susie Wiles como jefa del gabinete en Casa Blanca
Abinader entrega muelles en Río San Juan y Cabrera para la pesca
Primer Ministro Haití seguirá en Puerto Rico, su futuro es incierto
México anuncia acciones por muerte connacionales en EEUU
PLD alerta alza importaciones perjudica a productores de RD
Dicen Cuba registra nuevos récords de represión política
Remesas a la RD superan los seis mil 200 millones de dólares
Bandas reanudan los ataques contra urbe suroccidental Haití
Líder Haití describe gestiones con Caricom durante cumbre
Asume nueva directora de la Unidad Anticorrupción de Haití
Gobierno acuerda suspender el aumento del pasaje en Santiago
Pide poner en vigencia Código Penal y luego sea reformado
Irán arremete contra las «políticas belicistas» de EEUU
Escuchar artículo
SAN JUAN.- Agentes del FBI allanaron el miércoles un banco en Puerto Rico acusado de violar las sanciones estadounidenses contra quienes hagan negocios con el gobierno de Venezuela.
Añadió que los agentes tenían una orden judicial que les permitiría identificar cuentas posiblemente vinculadas a individuos o entidades en la lista de sancionados.
Las autoridades, explicó, sospechan que alguien usó el banco para lavar fondos de una persona o una entidad incluida en esa lista. Nadie ha sido arrestado.
El BSJI tiene publicados números de teléfono de contacto en Estados Unidos y Venezuela y se promociona como proveedor de servicios financieros a clientes internacionales. El banco no respondió de inmediato a un pedido de declaraciones.
0 Comments
Nuevos
