Acusan a dominicano en NY de fraude por más US$100 millones

Nueva York, 16 abr (EFE).- Un dominicano apodado ‘El Mago’, acusado de ayudar a preparar declaraciones fiscales falsas y que han sumado un fraude de 100 millones de dólares en pérdidas para el Gobierno, fue arrestado ayer en Nueva York.

La Fiscalía federal acusó a Rafael Álvarez, fundador de la firma ATAX en 1986, -con oficinas en toda Nueva York- de conspiración para defraudar a EE.UU., lo que acarrea una pena máxima de cinco años de prisión.

Además, le acusa de complicidad en la presentación de declaraciones de impuestos federales falsas, intento de interferir con la administración de las leyes de ingresos internos, realización de declaraciones falsas y robo de identidad agravado, penados con entre dos y tres años.

Álvarez fue arrestado precisamente el último día de plazo para presentar al Gobierno los impuestos.

«EL MAGO DE LOS IMPUESTOS»

De acuerdo con las autoridades, Álvarez, de origen dominicano y reconocido con varios premios en Nueva York por su franquicia -le llamaban ‘El Mago de los impuestos’-, orquestó un plan de amplio alcance para presentar decenas de miles de declaraciones federales de impuestos individuales con información falsa para que pagaran menos al Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus sigla en inglés), lo que generó a su empresa ATAX beneficios de más de 15 millones de dólares entre el 2016 y 2019.

«Álvarez fue tan prolífico en la falsificación de las declaraciones de impuestos de sus clientes que llegó a ser conocido como ‘el Mago’ por su capacidad para hacer desaparecer la carga tributaria de los clientes», afirmó el fiscal federal para el distrito Sur de Nueva York, Damian Williams.

PREPARÓ 90 MIL DECLARACIONES DE IMPUESTOS

De acuerdo con la acusación, entre el 2010 y el 2020 la oficina de ATAX del condado de El Bronx, preparó aproximadamente 90.000 declaraciones de impuestos.

Álvarez, de 60 años, preparó declaraciones de impuestos para sus clientes y reclutó, supervisó y dirigió a otro personal de ATAX que a su vez preparó declaraciones de impuestos para otros clientes, señala la acusación.

Explica que la información falsa incluía, entre otras cosas, deducciones fiscales detalladas falsas, pérdidas de capital inventadas, gastos comerciales falsos y créditos fiscales fraudulentos, lo que redujo la cantidad de impuestos que sus clientes tenían que pagar y a la vez aumentó el reembolso.

Además, de acuerdo con la Fiscalía, Álvarez y un empleado también le mintieron a un agente del IRS. EFE

rh/fjo/afcu

Luis Abinader, violador de los derechos humanos

Recientemente, la organización Amnistía Internacional dio a conocer un comunicado diciendo: desde el gobierno del Lic. Luis Abinader Corona, presidente de la República Dominicana, se estarían violando los derechos humanos de personas de nacionalidad haitiana con status migratorio irregular, como también las mujeres embarazadas, niños y dominicanos de descendencia haitiana.

Amnistía Internacional es una dependencia y títere a la vez de La ONU, la cual quiere que República Dominicana resuelva sí o si la situación haitiana en nuestro territorio, lo cual es imposible de cualquier forma en que se mire.

Esta organización sabe perfectamente que el presidente Abinader es el presidente de República Dominicana, no de Haití, y que el juró defender la Constitución y las leyes de nuestra nación dominicana, contra viento y marea. Al menos así debe ser.

Pero desde el mismo  momento en que Luis Abinader tomó las riendas del país, parece más un gobernador o un muchacho de «mandao» que presidente de una nación libre e independiente. Ha nombrado, y los tiene todavía en el tren gubernamental, a un grupo de enemigos declarados de la dominicanidad como son: Roberto Álvarez, Ceara Hatton, Wilfredo Lozano, Pavel Isa, Miosotis Rivas, Milagros Germán, Mayra Jiménez y demás yerbas aromáticas.

En estos casi 4 años de gobierno, los discursos, alocuciones y arengas del mandatario acerca del problema haitiano han sido los mismos («No habrá solución Dominicana a la problemática haitiana»); pero una cosa dice Abinader al mundo y al pueblo dominicano, y en la práctica, hace otra completamente distinta.

Contradicciones

Por ejemplo: en una alocución en la UASD, el presidente dejó entender claramente que está en contra de la sentencia 168-13, hasta el colmo de llamarnos bárbaros. Hemos oído también al presidente decir que su apoyo a la ONU es incondicional, o sea él le sirve mas a la ONU que al pueblo dominicano.

Seguimos viendo como las parturientas haitianas siguen llegando, cómo las ONGS compran terrenos en República Dominicana y hacen casas para haitianos ilegales con el fin de que vivan aqui con todo pago.

Hasta el momento ninguna constructora, hacendado o gente que fomenta la inmigración ilegal de haitianos han sido llevados a la justicia; haitianos que han cometidos los crímenes más horrendos contra nuestra gente el gobierno no ha movido un solo dedo para atrapar a esos criminales, pero si le dan un pellizco a un haitiano sale el gobierno entero, más el FBI y la CIA buscando los culpables; nuestros niños los están excluyendo de nuestras escuelas porque los haitianitos son los nuevos dueños.

Y a nuestras parturientas, bueno, que den a luz en el suelo o que vayan a una clínica cara a parir porque las camas son para las haitianas. El motoconcho, la construcción, los trabajos en el campo son de ellos; los nuevos peloteros en el futuro serán haitianos; están en nuestros cuerpos castrenses y nuestras iglesias estan dejando el cristianismo por el vudu; solo falta que les entreguemos el Congreso y el Palacio Nacional también.

En conclusión, aquí no se le violan los derechos humanos a los haitianos sino todo lo contrario; el gobierno de Luis Abinader viola los derechos humanos de quien votó por él, quien más sino el pueblo dominicano.

«Nuestro apoyo a la ONU es incondicional». Luis Abinader –

alexisbrian8414@gmail.com

NY: Fiscal General alerta estafas dirigidas a comunidad dominicana

NUEVA YORK.- La Fiscal General, Letitia James, y el congresista Adriano Espaillat emitieron este martes una alerta al consumidor advirtiendo a los neoyorquinos sobre estafas de bienes raíces que tienen como blanco a la comunidad dominicana.

Este anuncio cobra especial relevancia en un periodo donde se están investigando múltiples casos de fraudes que han victimizado a consumidores en toda la ciudad.

La alerta fue motivada por recientes acusaciones en la República Dominicana contra Emmanuel Rivera Ledesma, quien estafó a cerca de 150 personas, incluidos 24 neoyorquinos, mediante su empresa InDisArq.

Las víctimas fueron atraídas por ofertas de propiedades fraudulentas que resultaron ser inexistentes o vendidas a múltiples compradores.

Rivera Ledesma tomó como blanco de su fraude a los dominicanos que viven en los Estados Unidos con anuncios de propiedades que, o no existían, o fueron vendidas a múltiples compradores, y recaudó millones de dólares en depósitos.

TOMAR MEDIDAS DE PRECAUCION

La fiscal James, con el apoyo puntual del congresista Adriano Espaillat, ha instado a los residentes a tomar medidas de precaución al realizar inversiones inmobiliarias, especialmente en propiedades fuera de los Estados Unidos.

Las recomendaciones de la Oficina de la Fiscalía General incluyen realizar verificaciones exhaustivas, inspeccionar personalmente las propiedades y consultar con profesionales legales antes de invertir.

Estos esfuerzos son un testimonio de la dedicación de la fiscal James para proteger a los consumidores y garantizar la justicia para las víctimas de estafas inmobiliarias.

Las víctimas de fraudes o aquellos que sospechen de actividades fraudulentas pueden comunicarse con la Oficina de Fraudes al Consumidor de la Fiscalía General para reportar sus casos y recibir asistencia.

«Como servidores públicos, trabajamos incansablemente para garantizar que los residentes no sean víctimas de estafas y otras prácticas fraudulentas, y nuestras oficinas tomaron medidas tan pronto como se nos informó sobre las acciones indebidas de Rivera Ledesma a través de su empresa InDisArq», dijo  Espaillat.

an-am

 

Acusan a dominicano en NY de fraude por más US$100 millones

Desentrañando el populismo: la verdad tras las promesas vacías

Hace más de 30 años que dos reputados economistas, Rudiger Dornbusch y Sebastián Edwards, escribieron un libro titulado The Macroeconomics of Populism in Latin America, en el que definieron el populismo como “un enfoque de la economía que enfatiza el crecimiento y la redistribución del ingreso y resta importancia a los riesgos de inflación y financiamiento deficitario, restricciones externas y la reacción de los agentes económicos a políticas agresivas fuera del mercado”.

En función de esa definición los gobiernos de Perón en Argentina (1946-1955), Getulio Vargas en Brasil (1934-1945), Alan García en Perú (1985-1990) y de Salvador Allende en Chile (1970-1973), entre otros, fueron catalogados como populistas.

Sin embargo, la definición de Dornbusch y Edwards resulta hoy inadecuada para explicar el fenómeno populista que se está produciendo en una parte importante de los países del mundo.

Distinto al populismo económico, existe el populismo político, que se caracteriza por un discurso que promueva la división social y tiende a polarizar la sociedad, fomentando la creación de una dicotomía entre «el pueblo» y «la élite». Esta división puede debilitar el tejido social al promover la desconfianza y el antagonismo entre diferentes grupos de la población, exacerbando tensiones sociales y étnicas.

Esa situación es notoria en los países desarrollados en donde la globalización ha transformado el panorama político, social y cultural. El tema migratorio, la creciente desigualdad real de riqueza e ingresos entre las elites y las masas, y el agravamiento de la situación social de las clases medias son, principalmente, los temas vitales para entender el populismo en esos países.

El populismo político ataca a las instituciones democráticas. A menudo, los líderes populistas deslegitiman las instituciones democráticas establecidas, como el poder judicial, los medios de comunicación independientes y los sistemas de control y equilibrio, retratándolos como enemigos del pueblo. Esto conduce a la erosión de la confianza en la democracia y les abre la puerta a tendencias autoritarias.

El único concepto central en el populismo es “el pueblo”, cuyo referente sigue siendo esquivo, un significante vacío, incoloro e inodoro y, con frecuencia, buscan concentrar el poder en sus manos, debilitando los controles y equilibrios que son fundamentales para la democracia. Esto puede conducir a la erosión de la separación de poderes y al debilitamiento de las instituciones democráticas.

Asimismo, los líderes populistas suelen recurrir a la simplificación excesiva de los problemas políticos y sociales, presentando soluciones rápidas y atractivas que pueden carecer de fundamentos sólidos o viabilidad a largo plazo. Esta simplificación puede llevar a políticas mal concebidas que no abordan las complejidades de los desafíos que enfrenta una sociedad.

También, el populismo político tiende a apelar a las emociones y sentimientos de la gente, en lugar de a argumentos racionales y datos objetivos. Los líderes populistas pueden aprovechar el miedo, la ira o la frustración de la población para consolidar su apoyo político, manipulando las emociones para obtener ventaja política.

Por otra parte, los populistas reducen el debate político a un enfrentamiento entre el líder populista y sus críticos, limitando así la diversidad de opiniones y obstaculizando la deliberación racional sobre políticas públicas.

Al llegar a este punto conviene dejar claro que el populismo no es una ideología. Como lo señaló Andrés Velazco, ex ministro de Hacienda en el primer gobierno de Michelle Bachelet, el populismo no pretende ofrecer «respuestas complejas [o] completas a las cuestiones políticas que generan las sociedades modernas». Por esa razón son posibles los tipos de populismo tanto de derecha como de izquierda que estamos viendo en el mundo de hoy.

Isaiah Berlin, uno de los principales pensadores liberales del siglo XX, utilizó la metáfora del “complejo de Cenicienta” para argumentar que el populismo era una especie de zapato que se adaptaba a multitud de pies, pero que no encajaba perfectamente en ninguno de ellos.

Vale coincidir con otros planteamientos de intelectuales que sostienen que el populismo es un cascarón vacío, lleno de contenidos sociales cambiantes y pasiones públicas volátiles dictadas por una coyuntura política determinada. El único concepto central en el populismo es “el pueblo”, cuyo referente sigue siendo esquivo, un significante vacío, incoloro e inodoro. Con sabor a casi nada.

Es bueno estar claros y desentrañar la verdad subyacente del populismo político.

jpm-am

Cierran tiendas de asiáticos por supuestas violaciones de Código

Santo Domingo, 16 abr.- Las direcciones generales de Impuestos Internos (DGII) y de Aduanas (DGA) informaron este martes de que clausuraron cinco establecimientos comerciales durante operativos de inteligencia en zonas del Distrito Nacional y Santiago por incurrir estos negocios en la violación del Código Tributario.

Luego del análisis exhaustivo de informes de inteligencia financiera, las unidades encargadas de combatir el delito tributario de ambas instituciones detectaron prácticas contrarias a la ley, como la no emisión de facturas con comprobante fiscal, la no existencia de soluciones fiscales y el ocultamiento de información en las declaraciones juradas de las empresas que tendían a presentar un ingreso por debajo al realmente percibido.

REALIZARON TRANSACCIONES POR 4,000 MILLONES DE PESOS

Las compañías, propiedad de comerciantes asiáticos, realizaron transacciones bancarias por aproximadamente 4,000 millones de pesos, y ocultaron ante la administración tributaria la información real sobre los niveles económicos en desmedro del Estado dominicano, informaron los organismos en un comunicado de la DGA.

Long Xin, ubicado en la avenida Duarte, es uno de los comercios clausurados.

Los cierres se dispusieron luego de un proceso de investigación que determinó que los comercios presentaban giros bancarios hasta en más de un 90 % superior frente al total de las operaciones del ITBIS reportado, así como un alto flujo de ventas en efectivo cuyos reportes también fueron omitidos.

Se trata de sanciones de segundo grado, ya que previamente los comercios fueron multados y no procedieron a regularizar su situación.

Los establecimientos cerrados son Importadora Fuhao 2028, ubicada en la avenida José Martí de Villa Francisca, en el Distrito Nacional. También, Long Xin, negocio localizado en la avenida Duarte 142, del Barrio Mejoramiento Social, también en el Distrito Nacional.

Asimismo, el comercio Zina Import, localizado en avenida Duarte 207, en Villa Consuelo, y Repuestos By Zang & Lau, ubicado en esa misma avenida número 39, en Villa Francisca, de la capital.

Otro de los negocios clausurados fue Business Manila & M, localizado en la calle Manuela Diez 178, en el Distrito Nacional.

INFORMALIDAD DE COMERCIOS DE ASIATICOS

Las acciones fueron ejecutadas por personal de la Gerencia de Investigación de Fraudes y Delitos Tributarios y militares adscritos a la DGII y DGA, luego de un análisis de las brechas tributarias que inciden en la informalidad del sector comercial asiático, que evidencia un crecimiento considerable por la cantidad de tiendas colocadas.

El documento de Aduanas asegura que estas acciones forman parte de un proyecto especial de fiscalización que ejecuta la administración tributaria que busca reducir la evasión y la competencia desleal entre comercios y empresas.

La información agregó que el año pasado se colocaron aproximadamente 4,000 multas por incumplimiento de deberes formales, de las cuales 207 corresponden a multas a comerciantes asiáticos. Esto, además de unas 800 medidas conservatorias, mientras se mantienen en investigación tendentes a ser judicializados penalmente 22 comercios asiáticos.

El comunicado no contiene detalles de los operativos que, afirmaron ambas instituciones, realizaron en Santiago.EFE

RD recibió 3.2 millones visitantes en los primeros tres meses 2024

LA ALTAGRACIA.-República Dominicana continúa superando sus propio récord con la llegada de visitantes, al alcanzar la cifra de 3,225,484 personas en el primer trimestre de este año.

Así lo reveló este lunes el ministro de Turismo, David Collado, quien informó que sólo en marzo el país recibió 1,104,770 visitantes, un 16 por ciento más que el mismo mes del año pasado.

Indicó que de esa cantidad 836,502 llegaron por la vía aérea y 267,768 por la vía marítima.

«Seguimos alcanzando cifras espectaculares: 1,104,270 visitantes el mes pasado, lo que nos da el número mágico 3,226,484 en los tres primeros meses de este año, algo nunca visto en la historia del turismo dominicano», dijo el ministro Collado al presentar los comportamientos del sector durante una actividad en Punta Cana, en la que participaron los principales actores de la industria.

Explicó que llegada de 836,502 turistas por la vía aérea el mes pasado solo es comparable con la temporada navideña.

Indicó que esa cifra refleja un crecimiento de 13% con relación a marzo del año pasado, un 35% en comparación con el 2022 y un 24% respecto al 2019.

AREA DE CRUCEROS

Señaló que ese histórico crecimiento también se refleja en el área de cruceros, al registrarse una llegada de 267,768 visitantes por vía marítima solo en marzo, elevándose a 1,104,270 cruceristas en el periodo enero-marzo.

Dijo que los países que más turistas aportaron en el mes de marzo y en primer trimestre de este año fueron Estados Unidos con un 49%, Canadá con un 23%, Colombia y Argentina aportaron un 3%.

Los aeropuertos que recibieron la mayor cantidad de turistas fueron Punta Cana con 61%, Las Américas 21%, Cibao 10%, Puerto Plata 7% y la Romana con un 1%.

FLORIDA: Hallan vehículo usado para secuestrar dominicana


FLORIDA.- Las autoridades del condado Seminole, en Florida, anunciaron el hallazgo del auto que habría sido utilizado para secuestrar a la dominicana cuyo cuerpo fue encontrado calcinado dentro de una yipeta.

Dennis Lemma, jefe de la Oficina del Alguacil del condado, dijo en una conferencia de prensa que el vehículo, un Acura verde, está bajo el poder de las autoridades.

El vehículo estaba abandonado en el estacionamiento de un complejo de apartamentos en el condado Orange, que ahora lidera la investigación sobre la desaparición y muerte de Katherine Altagracia Guerrero de Aguasvias.

Las autoridades indicaron que al momento de remolcar el vehículo, se encontraron 100 casquillos de balas, que corresponden a los hallados junto al Dodge, el auto que conducía la víctima, quemado junto a un cuerpo sin identificar, pero que desde ya se presume pertenezca a Guerrero de Aguasvias.

El secuestro y asesinato de la dominicana ocurrió el pasado jueves 11 de abril, justo antes de las 6:00 de la tarde, en la intersección de East Lake Drive y Tuskawilla Road en el área de Winter Springs, recoge Telemundo.

El momento del secuestro de la mujer quedó captado en video, luego de que otro conductor grabara y diera la voz de alerta a las autoridades sobre una posible persecución.

Oficial arrestado

Un oficial de la Oficina del Alguacil del condado Orange está bajo arresto y enfrenta varios cargos con relación al caso de secuestro de Katherine Altagracia Guerrero de Aguasvias.

La acusación contra Francisco Estrella, esposo de una amiga de la infancia de la mujer que se presume muerta, sucede luego de que fuera contactado por la pareja de Guerrero de Aguasvias para obtener más detalles sobre el caso.

El jefe de la Oficina del Alguacil del condado de Seminole dijo este lunes que el imputado llamó a las autoridades del condado y se hizo pasar por un detective para obtener información, además, tuvo acceso a información recopilada por parte de los detectives de Seminole y la compartió con el esposo de la víctima.

Estrella solo lleva un año como oficial en Orange.

El hombre está arrestado bajo cargos de obstrucción y divulgación ilegal de comunicaciones telefónicas, orales o electrónicas, uso de información confidencial de justicia penal, uso ilícito de un dispositivo de comunicación bidireccional y acceso a dispositivos electrónicos sin autorización.

Luis Abinader recibe empresarios dominicanos residentes en PR

SANTO DOMINGO.- El presidente Luis Abinader recibió una comisión de empresarios dominicanos residentes en Puerto Rico que buscan impulsar el desarrollo comercial entre el gobierno y la diáspora.

La comisión estuvo encabezada por Rubén Suriel Gómez, coordinador del sector externo del PRM en Puerto Rico y propietario de la reconocida cadena de restaurantes Ruben’s Café, e integrada, además, por Domingo Pérez, Alberto Trinidad, Genaro Vilorio y Diomedes Vázquez.

En el encuentro, que se extendió por más de una hora, se evaluaron proyectos en beneficio del empresariado y la comunidad dominicana en Puerto Rico.

«Queremos agradecer el interés de nuestro presidente Abinader y su compromiso de mejorar la calidad de vida de cada compatriota dominicano radicado en Puerto Rico y el exterior, así como el impulso y facilidad de inversión de los empresarios en nuestro país, tal y como lo hacemos en la Isla del Encanto», expresó Suriel.

jt/am

NY: Deligne Ascención encabeza jornadas adiestramiento electoral

NUEVA YORK.- Una comisión de altos alto nivel del Partido Revolucionario Moderno (PRM) inició la capacitación electoral de más de mil de sus dirigentes en la circunscripción electoral número uno del exterior.

La comisión fue encabezada Deligne Ascención, en su condición de coordinador Nacional de Operaciones Electorales del Comando Nacional de Campaña.

La misma estuvo integrada, además, por Rafael Santos, secretario nacional de Educación y Doctrina; Dionisio de los Santos, director ejecutivo adjunto coordinación nacional de Operaciones Electorales; Sara Altagracia Paulino Cárdenas y Santiago Burgos, entre otros.

La capacitación a los perremeistas versó sobre las funciones y composición de los Colegios Electorales, así como el rendimiento de sendos informes del avance de los preparativos para motivar la participación de la mayor cantidad de dominicanos a ejercer el voto por el candidato presidencial y Luis Abinader y los candidatos a Diputados de Ultramar.

Ascención enfatizó en desarrollar los esfuerzos para superar la cantidad de votantes al PRM el próximo 19 de mayo.

Los encuentros incluyeron Nueva York, Nueva Jersey, Filadelfia, California, Carolina del Sur y del Norte, Washington, Ohio, Boston, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, New Hampshire y Canadá.

La organización de los eventos fue responsabilidad principal de Neftalí Fuertes, Edwin Tavarez y Enrique García.

jt/am

Pilotos extranjeros participarán en puntuable de motocross en la RD

SANTO DOMINGO.- Con la presencia del campeón latinoamericano, Jetro Salazar, de Perú; el líder máximo del más alto cilindraje de Argentina, Joaquín Poli y más de 80 pilotos criollos, la Federación Dominicana de Motociclismo (FDM) anunció para el próximo domingo la tercera pata puntuable del campeonato nacional de motocross, para ser realizada en la moderna pista internacional, Caribbean MX Race Park, de Sierra Prieta, Santo Domingo.

En lo que se refiere a los actuales campeones nacionales, incluyendo a los de las grandes categorías, Darnell Lantigua y el líder de estas en el 2024 hasta ahora, Franklin Nogueras, han estado entrenando fuerte, mientras que, sorprendió la presencia del ex campeón nacional e internacional, Manny Mora, quien aún no ha corrido en el evento y no se sabe si lo hará el domingo.

Líderes actuales luego de dos competencias en 2024:

Los líderes actuales de las diez categorías del evento son: MX-1 para expertos, Franklin Nogueras, con 91 puntos; Darnell Lantigua, 87 y Jeffrey Taveras, 72; MX-2 para expertos, Nogueras, 100; Lantigua, 80 y Taveras, 78; pre-expertos, Bryan Corona, 100; Arturo Rodríguez, 84 y Edwin Rodríguez Jr, 78.

Master A, Jobel Coronado, 100; Ariel Lora, 86 y Adón Félix, 74; master B, Tirso Martí, 97; Anthony Jiménez, 91 y Paul Pavone, 72; 85cc, Jorge Isacc Suárez, 95; Gabriel Alonso II, 91 y Mathew Knoblich, 78; 65cc, Randy Liriano, 100; Yadiel Canario, 76 y Gabriel Alonso III, 72.

Súper pee wee, Franklin Morillo, 89; Tyron Reinoso, 88 y Albert Betances, 87; pee wee, Hamlet Veras, 100 y Ronnie Marte, 44; novatos, Hermes Rojas, 94; Pedro Olivero, 78 y Dary Hernández, 72.

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