Trump elige a Susie Wiles como jefa del gabinete en Casa Blanca
Abinader entrega muelles en Río San Juan y Cabrera para la pesca
Primer Ministro Haití seguirá en Puerto Rico, su futuro es incierto
PRD cuestiona congelamiento de combustibles y exige claridad
Licey, Estrellas y Águilas ganan en jornada sabatina béisbol RD
Delito de terrorismo no sanciona la planificación sino la ejecución 
R. Dominicana conquista 2 oros y termina puesto 36 en Dakar
Presidente de la UDC respalda congelamiento de combustibles
Rafael Barias toma ventaja 2-0 en la final del TBS Distrito 2026
El maquillaje de reducción de la mora ( OPINION)
La derrota electoral de Trump
Banreservas incorpora a 2,000 al sistema financiero en Barahona
Pabellón de la Fama inmortaliza figuras del deporte dominicano
SANTO DOMINGO. – La empresa Loteka impartió una serie de seminarios a sus colaboradores, sobre la prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, tipologías de fraude e implicaciones de la Ley 155-17 de Lavado de Activos, en las instalaciones del hotel Crowne Plaza.
La apertura de este evento estuvo a cargo de Edgar Tejada, director de Loteka y Yamile Gutiérrez, coordinadora Legal & Oficial de cumplimiento, quienes dieron la bienvenida a los participantes y destacaron la importancia del curso para la prevención del lavado de activos.
“Con estas capacitaciones buscamos brindarle a nuestro Staff las herramientas necesarias para identificar operaciones sospechosas y evitar que seamos utilizados como vía para cometer ilícitos y así mismo cumplir con la Ley y las disposiciones de la Unidad de Análisis Financiero UAF”, expresó Tejada.
Gutiérrez destacó que estos talleres se imparten con la finalidad de que todos los colaboradores de Loteka puedan medir, detectar y monitorear los posibles riesgos de Lavado de Activos y en fiel cumplimiento de lo que establece la Ley.
Con estos talleres la empresa busca seguir capacitando a todo su personal con la finalidad de evitar que sean usados para la comisión de delitos, entre otros objetivos.
La capacitación crea sensibilidad sobre el tema que no sólo aplica al Sujeto Obligado en su actividad económica, sino que da una perspectiva de porqué la Ley 155-17 es de suma importancia para el desarrollo económico del país y poder prevenir que el crimen organizado penetre las esferas de nuestra sociedad tomando control de los poderes de la sociedad.
of-am