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Ven la tecnología es fundamental en la lucha contra el lavado de dinero
SANTO DOMINGO, República Dominicana.- En la lucha contra el lavado de dinero, crimen que involucra anualmente en la República Dominicana US$3000 millones, la tecnología es una herramienta fundamental para entidades bancarias y financieras, resaltó este martes la firma estadounidense Fiserv.
Durante su charla “Tecnología para prevención de lavado de dinero”, Fiserv, marca de tecnología financiera y procesamiento de pagos con sede en Wisconsin, Estados Unidos, abordó algunas de las ventajas operativas y funcionales que ofrecen las soluciones más avanzadas de prevención de lavado de dinero, crimen que impacta la economía y desestabiliza los mercados.
“Bancos e instituciones financieras apuestan a la innovación tecnológica de sus productos y servicios para ser más competitivos. No obstante, cuando se trata de crímenes financieros, el propósito crucial es modernizarse para cooperar en el rastreo de redes criminales”, comentó René Salazar, director de Soluciones Bancarias para Latinoamérica de la empresa.
Agregó que las herramientas bancarias de prevención de lavado de dinero más complejas destacan por su capacidad operativa para descubrir patrones de comportamiento inusual.
«Esto gracias al análisis de información en tiempo real de todos los usuarios que combina el monitoreo de las transacciones y la revisión de listas negras de clientes no deseados a nivel internacional».
BLANQUEO EN REPÚBLICA DOMINICANA
Más de US$3000 millones son blanqueados anualmente en República Dominicana, según reporta la organización Global Financial Integrity (GFI) en su informe “Crímenes financieros en América Latina y el Caribe”.
En el Índice ALA de Basilea 2021, una de las investigaciones más importantes que mide el riesgo de lavado de activos a nivel mundial, aparecen algunos países de Centroamérica y el Caribe entre los más susceptibles a este crimen. Costa Rica y República Dominicana ocupan las posiciones 74 y 75 respectivamente, calificando en riesgo moderado.
FISERV
Líder mundial en pagos y tecnología financiera, esta compañía ayuda a los clientes a lograr los mejores resultados a través de un compromiso con la innovación y la excelencia en áreas que incluyen procesamiento de cuentas y soluciones de banca digital; procesamiento emisor de tarjetas y servicios de red; pagos; comercio electrónico; la adquirencia y procesamiento de comercios. Visite fiserv.com
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