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HUNGRIA: Desmantelan red de estafadores enviaban dinero a RD
BUDAPEST.- La Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial (Europol) desmanteló una red de estafadores inmobiliarios que enviaban sus ganancias ilícitas a República Dominicana.
El grupo estaba operando desde por lo menos el 2014 y ha timado unos 3.5 millones de euros (RD$227 millones).
“La Policía Metropolitana de Budapest, con el apoyo de Europol, desmanteló un grupo delictivo organizado implicado en el fraude y el blanqueo de capitales”, informó Europol en un comunicado.
La persona señalada como el líder del grupo, cuyo nombre no se reveló de inmediato, fue arrestada en junio pasado en República Dominicana, donde se escondía utilizando documentos de identidad falsos.
Tras su arresto, las autoridades congelaron sus cuentas bancarias y confiscaron varios de sus activos electrónicos.
La cabecilla fue extraditado a Hungría jueves 28 de septiembre de este año.
La red engañó a varias personas usando anuncios falsos de un centenar propiedades inmobiliarias, a pesar de que ninguno era dueño.
Los sospechosos creaban anuncios falsos de los inmuebles para estafar a las víctimas, con el objetivo que estas le enviaran dinero de depósito y alquiler.
También utilizaron la pandemia de Covid-19 como excusa para instalar un software de control remoto en las computadoras de las personas estafadas.
Igualmente, crearon un sistema de lavado de activos que se basó en reclutar a personas y convertirlas en una especie de «mula de dinero”.
“Para blanquear las ganancias, los sospechosos reclutaron a ciudadanos húngaros para diferentes trabajos, atrayéndolos a convertirse en mulas de dinero durante un período de prueba”, indicó la Europol.
jt/am
Esa red la creo Joao Santana para financiar las candidaturas de Danilo y Gonzalo.
ahi estan las mayorias de las remesas.
Ecuador Guillermo estoy 100×100 segura que.tu tienes que ser.unos de los tantas.LACRAS,TECATOS DELINCUENTES, PIPEROS,QUE TE EXPRESA HACI DE MI RAZA DOMINICANA, TU TIENES QUE SER BORICUA O COLOMBIANO, YA QUE USTEDES NO SOPORTAN LOS TRUINFOS, Y LOGROS,PROGRESOS DE NOSOTROS LOS DOMINICANOS, AQUI Y EN CUALQUIER PAIS DEL MUNDO, SOMOS GENTES DE.PROGRESO, AQUI EN U.S.A. LAS GRANDES MAYORIAS DE NEGOCIOS, BODEGAS RESTAURANT,FARMACIAS,SUPERMERCADO.
ENTRAMADO CREADO POR JOAO SANTANA PARA LAVARLE EL DINERO A DANILO MIERDINA.
#PLDsinMoral #MargotVaPresha #PLDsolosabeROBAR
los cundango y lesbianas que nos desacreditan y nos desgradan como pais no tenemos que buscar enemigos frustrados y controversiales declarados vestido como hombres y son homosexuales, viven su intimidad con otros del mismo sexo machos y viriles para cumplir sus fantasias, lo mismo ocurre con las lesbianas, que nos tienen dentro y fueras de pais una mala imagen, y cada vez nos desacreditan, esa es nuestra realidad, ya lo saben
Eso es noticia falsa, eso es como un merengue, para hablar mal del país. Si no hay nombre no hay acusación.eso tiene menos valor que la palabra de un ex -resiente presidente de un país. Que ellos mencionan ahí.
La República Dominicana se convertido en el Edén de los narcotraficantes y el paraiso soñado para los lavadores de dinero, ese paisito no produce nada bueno, pues el dominicano es delicuente desde el día de su concepción. Que vientre tan sucio tienen las dominicanas solo paren animales salvajes peligrosos, asesinos, narcotraficantes, borrachones , homosexuales, vagos y drogadictos y muchas mujeres cueros , lesbianas, ladronas y rastreras.
te estas desestresando… te dolio de la infedilidad al negarte un dominicano darte por cu lo… mientras el hacha va y viene… descansa el mongol…
No se como dejan Una escoria como us escribir y expresarse asi de nuestro Pais sodomista desgenerado
Lamentablemente la principal escoria de este medio es su propio director, SAUL PIMENTEL.