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PUERTO RICO: FBI allana banco habría violado sanciones EE.UU. a Venezuela
SAN JUAN.- Agentes del FBI allanaron el miércoles un banco en Puerto Rico acusado de violar las sanciones estadounidenses contra quienes hagan negocios con el gobierno de Venezuela.
Añadió que los agentes tenían una orden judicial que les permitiría identificar cuentas posiblemente vinculadas a individuos o entidades en la lista de sancionados.
Las autoridades, explicó, sospechan que alguien usó el banco para lavar fondos de una persona o una entidad incluida en esa lista. Nadie ha sido arrestado.
El BSJI tiene publicados números de teléfono de contacto en Estados Unidos y Venezuela y se promociona como proveedor de servicios financieros a clientes internacionales. El banco no respondió de inmediato a un pedido de declaraciones.
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