Trump elige a Susie Wiles como jefa del gabinete en Casa Blanca
Abinader entrega muelles en Río San Juan y Cabrera para la pesca
Primer Ministro Haití seguirá en Puerto Rico, su futuro es incierto
Rusia se hace con el control de otras 4 localidades de Ucrania
Guerra y altos precios hunden aprobación de Trump al 34 %
Dólar subió 12 cts. y era vendido a $58.66; el euro sigue a $68.68
ALMOMENTO.NET crea sección sobre libros publicados en la RD
EE.UU. hace nuevos ataques a Irán; hay 3 muertos y 2 heridos
JAPON: Aumentan a 34 los muertos por el terremoto 7,1
BOLIVIA: Acusan Evo Morales terrorismo; ordenan detención
Firman acuerdo para fortalecer el transporte turístico en la RD
Irán rechaza acuerdo Ormuz y lanza ataque a bases de EE.UU.
Trump amenaza con ‘dar paliza’ a Irán tras ataque a bases EE.UU
WASHINGTON.- El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos advirtió a las instituciones financieras que hay un aumento del riesgo de que el producto de la corrupción de Nicaragua llegue al sistema financiero estadounidense, reportó The Wall Street Journal.
La preocupación se relaciona con altos funcionarios del gobierno de Daniel Ortega o las personas que actúan en su nombre, de acuerdo a un aviso emitido este jueves por la Red de Control de Delitos Financieros del Tesoro, conocida como FinCen por sus siglas en inglés.
La publicación detalla que el FinCEN aconsejó a las instituciones financieras vigilar las banderas rojas similares a las identificadas en junio, relacionadas con importantes líderes políticos que buscan esconder y lavar el producto de la corrupción.
Los ciudadanos nicaragüenses no conectados con el gobierno también podrían mover bienes fuera del país debido a la inestabilidad política, pero los bancos no deberían usar el aviso como base para restringir transacciones legítimas, aclara el reporte del WSJ.
