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SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La Superintendencia de Bancos (SIB) ofreció un taller sobre la Ley No. 155-17, contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo dirigido a directores, subdirectores y personal técnico clave que integra la institución de las áreas de supervisión.
La jornada de trabajo, que encabezó el superintendente de Bancos, Luis Armando Asunción, constituyó una evaluación completa sobre la nueva ley, especialmente, los aspectos puntuales que impactan el accionar de la entidad como organismo supervisor del sistema financiero dominicano.
En el taller fueron presentadas las modificaciones que incorpora la nueva disposición legal basadas en los estándares internacionales para la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
Ello así de acuerdo a las recomendaciones del Grupo Acción Financiera Internacional (GAFI), de los convenios internacionales firmados por la República Dominicana y de las resoluciones de la Organización de las Naciones Unidas, considerando la próxima evaluación a que será sometido el país por parte del Grupo Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT).
«Se cubrieron completamente los principales aspectos de la citada legislación, incluyendo unanálisis detallado de los puntos que deben ser tomados en cuenta por la Superintendencia de Bancos desde el ámbito normativo, de supervisión basada en riesgo, la responsabilidad penal de la autoridad competente y los sujetos obligados, el proceso administrativo sancionador, lo relativo a las sanciones penales y pecuniarias, la eficacia de la supervisión y la importancia de los elementos probatorios de sustentación a las inspecciones y el proceso sancionador», indica.
El superintendente de Bancos, Luis Armando Asunción, explicó que el organismo supervisor, desde el 2005, ha puesto en vigencia en las entidades de intermediación financieras una extensa normativa preventiva en apoyo de la derogada Ley 72-02.
Dijo que la misma se amplia y consolida ahora con la nueva Ley 155-17, para lo cual, se realizó el referido taller, como un espaldarazo a los esfuerzos decididos y responsables que realiza el gobierno dominicano en contra de este flagelo mundial.