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La ABA anuncia nuevos entrenamientos para certificación antilavado de activos
SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La Asociación de Bancos Comerciales de la República Dominicana (ABA) ofrecerá por sexta ocasión entrenamiento para la certificación antilavado de dinero, con el apoyo de reconocidas entidades internacionales.
La actividad, que tendrá lugar los días 22 y 23 de marzo de 2017, cuenta con el apoyo del Instituto de la Asociación de Banqueros de La Florida (FIBA AML Institute) y la cooperación de la Universidad Internacional de La Florida, según nota enviada a ALMOMENTO.NET.
“La certificación está dirigida a gerentes y oficiales de bancos e instituciones financieras, así como funcionarios de entidades públicas y privadas que son sujetos obligados acorde con la Ley 72-02 de Lavado de Activos Proveniente del Tráfico ilícito de Drogas y Sustancias Controladas”, indica.
Otros públicos son las entidades dedicadas al corretaje de títulos valores, canje de divisas, casino de juego, dealers de vehículos, corredores de seguro, cooperativas, empresas inmobiliarias, constructoras, así como firmas de contadores, auditores y de abogados.
El primer entrenamiento sobre esta materia fue llevado a cabo por la ABA en septiembre de 2009 y, desde entonces, se han completado cinco versiones en los años sucesivos. La sexta será en 2017.