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Interpol persigue a 12 por fraude $1,400 millones Banco Peravia
SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Altos oficiales de la Policía Internacional (Interpol) actúan para capturar a 12 fugitivos implicados en el fraude al Banco Peravia y contra otras 25 personas serán emitidas órdenes de apresamiento próximamente, por requerimiento de la procuradora fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso.
La información fue suministrada a ALMOMENTO.NET por el abogado César Amadeo Peralta, quien dijo que entre los requeridos en extradición se encuentran José Luis Santoro Castellano, Gabriel Arturo Jiménez Aray, Daniel Alejandro Morales Santoro, Cristina Martiradona De Santoro, Máximo Bartilomo Benítez, Luis Manuel Peña Melo, María Cristina Santoro Martiradona, Evelyn Serret Aponte de Santana, Miriam Altagracia Serret Sugrañez, Luis Herrera Valerio, José Carlos Bergantiños y Lorenzo Alejandro Laviosa López.
Contra ellos el jurista Peralta dijo haber presentado acusaciones por la comisión de fraude bancario, violación a Ley Monetaria y Financiera, asociación de malhechores, abuso de confianza, estafa, enriquecimiento ilícito, lavado de activos entre otras violaciones graves cometidas en perjuicio de varias personas y empresas que depositaron sus ahorros en dicha entidad y que, según ha revelado la Superintendencia de Bancos, se trató de una quiebra fraudulenta, que involucra unos 1,400 millones de pesos.
Según expertos sobrepasa esa cantidad dado el hecho de que el Banco Peravia captaba recursos en diferentes monedas y modalidades y no reportaba esas operaciones a la Superintendencia de Bancos.
La Fiscalía del D.N. posee en sus manos las órdenes de arresto No.0408-FEBRERO-2015; No.0409-FEBRERO-2015; No.0410-FEBRERO-2015; No.0167-2015 d/f mayo 2015; No.0198-2015 d/f mayo 2015; No.0202-2015 d/f 4 de junio 2015, según Peralta.
Agrega que en los próximos días dicho departamento estaría presentando formal acusación en contra de unas 25 personas que han sido investigadas sobre este fraude bancario y que incluiría entre otros de manera adicional a 7 que guardan prisión y 3 que poseen medidas de coerción. Entre ellos figuran Nelson Serret Sugrañez, Donato Pausides Morales Rodríguez, Nelson Cabral Veras, el coronel del E.N., Florentino de Jesús Acosta, Carlos Serret Sugrañez, Jorge Serret Sugrañez, Yesenia Serret Aponte esposa de Luis Herrera Valerio y una abogada que fue liberada.
sp-am
y donde están los cómplices del palacio…???
pero que pendejos, hablen con felix bautista y diganle qe de los 27 mil millones que se robo que pague eso y que busque a los venezolanos para que se lo paguen, por aquello de que ladron que roba a ladron tiene 100 anos de perdon.total la interpol no va a hacer nada por atrapar a los santoros.
y no dicen la nacionalidad de todos estos que muy seguramente se encuentran en venezuela y menos ponen fotos para reconocer y dar informacion a la policia .estos no se encuentran en rep dom .
una sola foto…..que burla….
he aqui otro episodio mas;en que hemos evolucionado del siglo xiv al xxi? seguimos cambiando oro por espejos, pero con android, ropas y carros modernos.posterior a marcharse los infractores, surgen los impedimentos de salida. nunca llegamos a tiempo.
correccion : superintendencia de bancos…..
! cortina sucia y contaminada de humo ! , esos peligrosos y altos delincuentes/malhechores fueron sacados del pais por importantes autoridades civiles y militares de este gobierno , ahora para seguir con su campana sucia electoral , hacen estos bultos para dar la percepcion de que el candidato reeeleccionista , sr. danilo medina perez molina , esta «comabatiendo» la corrupcion y los corruptos del gobierno del partido ladrones dominicanos ( p l d ) , que el pesimamente preside…la superintendencia de banco sabia de los robos y enganos del banco peravia contra ahorrantes nacionales y extranjeros , y sin embargo… Leer mas »
esperemos la lista esa. sera depurada? habra «companeritos», militares, funcionarios «pegao», empresarios poderosos? solo pregunto para saber cuantos iran presos….jajajajajaj….todos sabes que nada ira preso. solo guardaran a secretarias, mensajeros y guachimanes.
que cuento pero tenian al presidente del banco venezolanos y adminitradores es mas los dos grande del banco lo que arrasaron entraron dos veces al pais y lo dejaron ir las dos veces, en nuestro pais todo el que quiera robar de otros paises le garantizan empresas para que roben y el banco de reserva le otorga dinero porque disque son empresarios y es ladrones de otros paises y como saben que nuestro pais no hay justicia roban al por mayor y detalle
a lo lejos todavia ay espereza para mi patria estos delicuentes de corbatas son los que mas daños nos hacen todavia veo una luz pequeña pero la veo….
es un cucuyo que estas viendo.
habra algun peledeista en ese grupo. como dice la roketa, o rokeleta…voy peso a moriqueta que todos los que buscan o1. son peledeista2. o son auspiciado por los peledeistas.eso se llama……..partido deladronesdominicano p. l. d.salgamos de esos mequetrefes peledeistas ahora. fuera malvadoss peledeistaspeleladronazospeledrogatos