Confiscan 22 apartamentos de lujo de estafa piramidal ocurrida en Canadá

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Los apartamentos incautados están ubicados en Boca Chica, localidad turística dominicana.

Santo Domingo, 20 dic .- La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo informó este domingo que procedió a incautar en Boca Chica 22 apartamentos lujosos adquiridos con dinero de la estafa millonaria del esquema ponzi que afectó a centenares de personas en Canadá.

La acción se ejecutó junto a la Unidad de Administración y Custodia de Bienes Incautados de la Procuraduría General de la República, precisó el organismo en nota de prensa.

Los apartamentos, que forman parte de la torre Boca del Mar, y su incautación, se inscribe dentro de las investigaciones que realiza la Procuraduría Especializada, luego de una solicitud de asistencia jurídica internacional de las autoridades canadienses.

De acuerdo a la nota, el Gobierno de Canadá identifica como el principal cabecilla de la red a Charles Paul Vincent Debono, quien lavaba dinero en República Dominicana a través de su pareja sentimental y del entorno familiar de la mujer.

En República Dominicana se ubican dentro del entramado de lavado a los imputados Sol Esperanza Acosta, Zoris Yiser Holguín Acosta y Tommaso Tascone, quienes guardan un año de prisión preventiva impuesto por un juzgado de la instrucción del Distrito Nacional el 21 de septiembre, cuando además declaró el caso complejo.

El esquema de lavado de activos en la que el deportado Vincent Debono invertía el dinero, era creando y comprando compañías y transfiriéndolas a nombre de los testaferros y otros miembros de la red.

Vincent Debono adquirió junto a su pareja sentimental y bajo la empresa de fachada «Beta 2006», 25 apartamentos valorados en un 1,724,268 dólares. Posteriormente, dentro de una de las modalidades de lavado, simuló que pertenecían a los testaferros Zoris Yiser Holguín Acosta y Tommaso Tascone.EFE

rsl

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Que vaina
Que vaina
3 Años hace

Que noticia mas pendeja. Al canadiense lo apresan y luego lo deportaron. No pago por nada y libre en su pais. Es un miedo que las autoridades le tienen a EEUU, canada, francian, inglaterra. Cuando se trata de cualquier delincuente de esos paises.

Última edición 3 Años hace by Que vaina
Wrecking ball
Wrecking ball
Responder a  Que vaina
3 Años hace

Canada fue que inició la persecución,dice la noticia que Canadá pidió ayuda a las autoridades dominicanas,Canadá salió a buscar el dinero estafado a gentes que los deportados le robaron a ciudadanos canadienses,por eso los deportaron,los socios dominicanos no los deportaron.

T. Marra, Ph.D - Influencer
T. Marra, Ph.D - Influencer
3 Años hace

Feliz y orgulloso de ser nombrado en la carcel del 15 de Azua como encargado cocinero de arroz, la obra sigue con Abinader!

Hi Camilo
Hi Camilo
3 Años hace

Ojala no se haga lo que hacía Danilo Medina y Jean Alain Rodríguez y los jefe del PLD que se reparten los apartamentos y los vehículos, hasta entregaban apartamento a 2da base y a **** de los dinosaurios del PLD, los Apartamentos deben ser vendido en pública subasta y que el país se quede con su proporción y retornen a Canadá la parte restante, eso se debe hacer con los ladrones del PLD, cuando sean juzgado.

el rastrero.-
el rastrero.-
3 Años hace

Estas son de las ocurrencias que uno NUNCA va a entender. De una trama que viene de otro pais, incautan propiedades y las que ocurren internamente, hasta ahora, no se ha anunciado ninguna. Propicien la buena judicializacion de los casos presentes y con to’ el pie, comiencen hacer lo propio con los que se llevaron al Pais completo. No solamente es necesario prision, sino, despojarlos de todos los bienes, que acapararon del Pais.-

pancho
pancho
3 Años hace

DEBEN NOMBRAR A PENA CUABA PADRE DE LA PATRIA NUJEVA
ESE HJP

Enrique Castillo
Enrique Castillo
Responder a  pancho
3 Años hace

Peńa Gomez dejo unos delincuenticos.

El pueblo dice...
El pueblo dice...
3 Años hace

Veremos si se Incautan de igual manera los inmuebles adquiridos por la asociación de malhechores del danilato súper corrupto

Amotinao
Amotinao
3 Años hace

Muestra que aún estamos en la Era PreColombina, Los misssssssmos Indios. Cojan ahí Idiotas, te gusta lo fácil, eh!

Aprende que para ser delicuente, carterista o Ladrón debe de Estudiar, debes edúcarte peeeeeeeeero!!!!!!!!!!!

Última edición 3 Años hace by Amotinao
Hi Camilo
Hi Camilo
3 Años hace

La cuerda se está tensando, se está quebrando por la parte más gorda, esa solitud de las autoridades de Canadá tenía mucho tiempo y no se ejecutaba por la mala práctica de Jean Alain Rodríguez y la procuraduría de Antilavado, eso se debe aplicar a las cuentas de Danilo Diaz, Felix Jimenez y un tal Rivas que estafaron a cientos de nuestra gente vendiendo apartamento en Pueblo Bávaro que nunca entregaron, se está trabajando ahora.

Maria Belen Chacon
Maria Belen Chacon
3 Años hace

Cojan ahi, el gobierno y sus instituciones trabajando y los ****s ladrando.

Juan
Juan
3 Años hace

Que todo lo que incauten sea Llevado en cuenta para programas sociales pero que peña guaba no esté cerca que sea para Aumento a la policia guardias enfermeras y para equipar de medicina suero gasas exct exct los hospitales pero que sea la vicepresidenta o la esposa de Abinader porque si ese dinero cae en manos de mañosos se desaparece fuera peña guaba

David
David
Responder a  Juan
3 Años hace

De tres personas que mencionaste, me quedo con Una y con muchos Cuidados, ok. Poner a Paliza que los administre y pague la deuda del gobierno.

frank serpico
frank serpico
3 Años hace

LUIS ABINADER NOMBRAS LEONELISTA CORRUPTOS
https://youtu.be/rpj7vZRdX7E