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SANTO DOMINGO.- El Ministerio Público informó que someterá a la justicia a otros tres presuntos integrantes de una red criminal acusada de estafar a una entidad financiera por más de RD$200 millones, en un esquema que ya ha provocado varias detenciones previas.
De acuerdo con las investigaciones del órgano persecutor, los nuevos imputados habrían participado en distintas fases del fraude, incluyendo maniobras para mover fondos, ocultar rastros financieros y facilitar la operación de la estructura delictiva.
El caso forma parte de un expediente más amplio que sigue en desarrollo, en el que el Ministerio Público continúa ampliando las líneas de investigación para identificar a todos los involucrados y recuperar parte de los recursos sustraídos.
PATRÓN DE OPERACIÓN
Aunque el expediente sigue en expansión, las autoridades han descrito un patrón de operación bastante estructurado:
Los imputados habrían utilizado identidades y mecanismos de acceso irregulares para gestionar productos financieros (como préstamos o movimientos de cuentas) de forma fraudulenta. Parte del dinero habría sido movido rápidamente entre cuentas de terceros para dificultar su rastreo y posterior recuperación.
Según lo que ha trascendido en las solicitudes de medida de coerción, la red no operaba de forma aislada: había roles definidos. Algunos se encargaban de la captación o suplantación, otros del manejo de cuentas, y otros de la dispersión del dinero en el sistema financiero.
El caso sigue en investigación, por lo que el Ministerio Público continúa incorporando nuevos implicados, como los tres que serían sometidos recientemente, mientras se analiza el flujo completo del dinero y posibles beneficiarios finales.
of-am
En esta nota hay una» ley mordaza «ayer opine sobre ésta noticia y no veo ningún comentario y eso es extraño ante esta noticia ya se sabes el banco y los nombres de los compañerito de la base que están implicado en ese desfalco.