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SANTO DOMINGO.- El Juez Coordinador de los Juzgados de Instrucción, José Alejandro Vargas, autorizó este martes a la fiscal del Distrito Nacional Yeni Berenice Reynoso a realizar los trámites legales correspondientes para que sean extraditados a República Dominicana los implicados en el fraude del Banco Peravia.
La disposición alcanza a los nombrados José Luis Santoro Castellano, Gabriel Arturo Jiménez Aray, Alejandro Morales Santoro, Luis Manuel Melo Peña, Evelyn Serret , Miriam Serret, Luis Herrera Valerio, José Carlos Bergantiños, Lorenzo Alejandro Laviosa López, y Miriam Serret Aponte.
Todos están acusados de la comisión de los ilícitos tipificados en los artículos 80 literales D, E y F de la Ley Monetaria y Financiera No.183-02, artículos 408, 405, 146, 147, 59, 60, 265 y 266 del Código Penal Dominicano, artículos 1, 3, 7 y 8 de la ley No.72-02 sobre Lavado de Activos.
César Amadeo Peralta, abogado representante de la mayoría de los estafados en el fraude, depositó acusación en noviembre 2014 contra varios imputados por haber defraudado el dinero de varios de sus clientes utilizando el Banco Peravia como pantalla.
La acusación dio origen a la investigación de lo que allí sucedía y contra los cuales se solicitó medida de coerción. Varios guardan prisión y otros han sido declarados prófugos.
Establece el jurista, que la Policía Internacional (INTERPOL) persigue de manera activa a cada uno de los imputados para que respondan por la acusación que en los próximos días conocerá el Primer Juzgado de la Instrucción del D.N.
wj/am