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Encarcelan 4 personas en SDO acusadas de «estafa piramidal»
SANTO DOMINGO (República Dominicana).- La Fiscalía de Santo Domingo Oeste obtuvo tres meses de prisión preventiva, como medida cautelar, en contra de cuatro personas imputadas por lavado de activos, quienes ejecutaban sus operaciones en la Zona Industrial de Herrera.
El Juzgado de Atención Permanente de esta jurisdicción, que preside el juez Kelvys J. Henríquez Rodríguez, dispuso que Gisela Valenzuela Reyes y Alba Iris Roa Vidal, cumplan la medida en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Mujeres, mientras que Miguel Garivaldi de la Cruz y Ángel Hernández fueron enviados al Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, en la provincia San Cristóbal.
El Ministerio Público demostró en audiencia que los imputados, quienes han incumplido acuerdos previos con las víctimas, no cuentan con los arraigos que les permitiera conocer el proceso bajo otra medida que no sea la prisión preventiva.
El expediente presentado por el órgano acusador establece que la empresa Multi Inversiones AGAG SRL, representada por el imputado Miguel Garivaldi de la Cruz, propietario de la compañía, adeuda un monto ascendente a los RD$ 6 millones 367 mil 532 a 13 víctimas, quienes invirtieron altas sumas al capital operativo para ser beneficiados con un 7% mensual de su inversión.
La investigación señala que junto al encartado Garivaldi de la Cruz, también operaron Gisela Valenzuela Reyes, Alba Iris Roa Vidal y Ángel Hernández, en representación de Multi Inversiones AGAG, ubicada en una plaza comercial de la avenida Isabel Aguiar.
CITADOS EN VARIAS OCASIONES
El órgano persecutor indicó que en varias ocasiones los imputados fueron citados mediante acto de alguacil, donde comparecieron a cada vista del proceso y concretando acuerdos de pagos a favor de las víctimas y, cada uno fue incumplido.
Durante la audiencia preliminar las víctimas de dicho proceso relataron que hicieron préstamos con varias entidades bancarias por montos ascendentes a D$324,000, RD$ 163,000, RD$170,000, RD$1,000.000 y que supuestamente recibirían ganancias entre 7 % y 8% mensual por el monto invertido a Multi Inversiones AGAG.
El Ministerio Público ha asignado a los hechos la calificación jurídica provisional como asociación de malhechores, abuso de confianza y violación a Ley de Lavados de Activos, hechos descritos y sancionados en los artículos 265, 266 y 408 del Código Penal Dominicano y la Ley 155-17.
de cuál comité del prm son?
muy bien por la fiscalia persiguiendo estos estafadores. pero que tal con ese señor rivera que aun anda suelto y estafo un monton de gentes vendiendo apartamentos que nunca les entrego?
cuántos p endejos tiene ese país.
cuantas gentes brutas, siguen todavia callendo en el gancho de las pirámides
yo es expresado en otros comentarios los siqtes;;con el dinero lavados de activos,, con el dinero de las diferentes piramides,, con el dinero de la sustancia,, con el dinero de la ventas de activo,, etc; etc . ese dinero lleqara as los servicios basicos de esta aldea esta jungla fuera diferentes,, sea los demonios que an diriqisos esta aldea el ****..
y con los que robaron los politicos, que se hubiera hecho?.
…»eso esta de moda» !!!!..
definitivamente,al dominicano les gustan las ventajas y los atajos para lograr riquezas,cada vez muchos se tragan el abuelo con las trampas piramidales.eso bien explica la corrupción en el país,desde siempre y que nunca se eliminará.nos gustan los » mangos bajitos»
dominicanos siempre se tragan el anzuelo de las pirámides/ponzi schemes . corrección
ahora le da dinero a un juez y para la calle
es que que juez que **** lo suyo está bien. a esta altura del juego 2023/24, internet hasta en junumucu y me vienen con ese cuento. pues no. el juez aparte de ****r los suyo, debe darle 30 años de prision a los mari «perjudicados» y al resto de dos domini****.. para que dejen la vagabunderia. todo mundo sabe cuanto son dos mas dos y cuanto hay que sudar los turpiales para ganarselos. dominicanos para ****pur o korea del norte.