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Acusan 46 personas y 5 empresas en caso de gran estafa cibernética
Santo Domingo, 11 jun (EFE).- La Fiscalía de Santiago depositó acusación formal contra 46 personas físicas y otras cinco jurídicas a las que acusa de formar parte de la supuesta red de cibercrimen organizado que estafó a miles de ciudadanos de Estados Unidos y que fue desmantelada mediante la Operación Discovery.
En algo más de 1,300 páginas, el escrito de acusación contiene un grueso de 750 pruebas documentales, 600 pruebas materiales, y otra decena de elementos probatorios periciales, informó la Procuraduría General (PGR) en un comunicado.
También incluye los testimonios de más de 130 testigos con los que este órgano persecutor demuestra la afiliación de los procesados a la estructura criminal que aplicó estrategias y métodos para, mediante chantaje, extorsión sexual y robo de identidad, despojaron a las víctimas de sus recursos.
Las maniobras ilícitas de la red fueron evidenciadas en las transacciones, llamadas y datos registrados en los equipos electrónicos incautados y analizados durante la investigación que, en marzo del año 2022, sentó un precedente regional al poner al descubierto operaciones de delitos transnacionales.
El proceso se desarrolló bajo la coordinación del Ministerio Público, con el apoyo del Departamento de Investigaciones Criminales (Dicrim) de la Policía Nacional, con el soporte técnico de las Procuraduría Especializadas de Antilavado de Activos y la Procuraduría Contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, y con la cooperación de la embajada de los Estados Unidos.
En la acusación, el Ministerio Público solicita el decomiso de más de 90 bienes muebles e inmuebles que forman parte de las evidencias materiales incautadas a la estructura criminal.
El dispositivo acusatorio presenta cargos contra los imputados Sucre Rafael Rodríguez Ortiz, José Eliezer Rodríguez Ortiz, Jhonatan Francisco Vásquez Ventura, Máximo Miguel Mena Peña, Emmanuel Castro Ozuna, Josué de Jesús Marte Monsanto, Mayobanex Braulio Rodríguez Fernández, Ángel Rafael Peralta Guzmán y Anabel Adames.
También figuran Genaro Antonio Hernández Caba, Pablo Miguel Balbuena, David Antonio Guzmán Javier, Winston Rafael Batista Brito, Jean Carlos Rosa Vargas, William Hiche Cárdenas, Wilmer Abreu Durán, Juan de Dios Martínez Brito, Salim Bautista Santana, Carlos Daladier Silverio Cabral, Ramón Tomás Camacho Tejada, José Efraín Mejía Matrillé y Víctor Manuel Hernández.
Son imputados, además, Rubén Ángel María Reynoso Rodríguez, Juan Carlos Belliard Uceta, Wilson Núñez Rodríguez, José Oscar Peguero Martínez, William Alberto Díaz Cruz, Jonathan Yoelfri Peña Martínez, José Estévez Then y/o Joel Estévez Mena, Willys Mena y/o Willys Rafael Mena Hernández, Augusto Fermín Jáquez y/o Augusto Fermín Rodríguez Jáquez, Félix Manuel Jorge Muñoz, Juan Carlos Silverio Gómez, Cristina Lhin Yeng y/o Cristina Lynn Yanne, Linda Pérez y/o Linda Leida Pérez y Sarah Altagracia Kimberly Rodríguez Ortíz
Asimismo, Leandro Rafael Contreras Jiménez, Maribel Rodríguez Ortíz, Audy Pharel Pierre, Luis Alfredo Peguero Lora, Ángel Alberto Rosario, Anthony de Jesús Adames Adames, Chayhan Rafael Rodríguez Arias, Miguel Antonio Peralta García, Bismark Alexander Ramos Batista e Isaías José Cepeda Fernández.
También están formalmente acusadas las empresas Televoice International Group Sucrod, SRL; Rodcat Contact Center, SRL; Homeserve Contact Center, SRL; Global Comunicaciones Dominicana, GLOCODO, SRL, y Enmanuel Jerez y Peralta Industrial, SRL.
Los procesados enfrentan cargos penales por estafa a través de medios cibernéticos, obtención ilícita de fondos, falsedad de documentos y firmas, complicidad, asociación de malhechores, extorsión y estafa.
Además de estos delitos, a los imputados Rodríguez Ortiz y Mena Peña también se les acusa de porte ilegal de armas y distribución de drogas, mientras que al acusado Castro Ozuna se le suman cargos por violar la Ley sobe Drogas y Sustancias Controladas y la Ley sobre Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.
El expediente refiere que los imputados Hernández y Rosa Vargas también enfrentan cargos por violar la Ley sobre Drogas y Sustancias Controladas por posesión de drogas.
vallan al sector ensanche bolívar en santiago hay una red de poteadores qué están acabando con todo y lo grande es cómo se burlan de la gente trabajadora,..en rostrando vehí****s caros de alta gama y el servicio de inteligencia del país donde estás qué nunca llegan,.. sólo sé ve el dicrim y sólo lo utiliza para estorsionarlo y por ahí mismo sé van
la eficacia de los órganos de investigación nacionales y de ee.uu. dieron con las claves para extinguir las operaciones de entidades delincuentes que despojaron de bienes a sus legítimos propietarios. ya que la industria del fraude es potencialmente inacabable, los métodos de investigación seguirán operando con la debida eficiencia. (11 de junio , 2023)
gracias a los honorable que dirigen la nueva procuradoria a.dona mirian german yenit. camacho y sus equipo, pues.los anteriores el monsenor jean alan rodriguez esta tras las rejas!
asi como mencionan todos estos nombres, por crimen cibernético, también mencionen cuando es por narcotrafico.
todos eso quedan pensionado y viviendo en la villa de la carcel publica de santiago por 30 aÑos cada uno, si usa,no **** esa **** de pais que le llaman rep dom,se jodio quitenle todo y ha sus familiares
hay que hacerles lo mismo que les hicieron a los del call center en méxico…es lo único que sé merecen los estafadores ….
30 aÑos a cada uno, dos horas diarias de torturas y despues hablamos.
rep dom se a vuelto una letrina,desde que llego esa migracion de venezuela,colombia,y haiti,
y que de los mejicanos, alemanes, holandeses, italianos y otros capos?