Trump elige a Susie Wiles como jefa del gabinete en Casa Blanca
Abinader entrega muelles en Río San Juan y Cabrera para la pesca
Primer Ministro Haití seguirá en Puerto Rico, su futuro es incierto
Tres muertos y 12 heridos por ataques de EEUU contra Irán
Revista reconoce al Banreservas como Mejor Banco del Caribe
Migración detiene 989 haitianos sin documentos y deporta a 872
Primer Ministro haitiano llama a mayor cooperación con Francia
CANADA: Humo de incendios asfixia gran parte de los EEUU
CHILE: Senado aprueba la mega reforma tributaria de José Kast
Nicaragua anuncia que rompe relaciones con Italia
Milicias de Irak ofrecen US$10 MM por el asesinato de Trump
Irán exige reconocer su marco jurídico para reabrir Ormuz
Petróleo a 150 dólares el barril (OPINION)
SANTO DOMINGO.- Dos personas se querellaron en la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos por presunta estafa de la empresa TelexFREE.
Germán Miranda Villalona, director de la entidad, no reveló los nombres de los querellantes pero informó que hay dos investigaciones abiertas, una por lavado de activos, que la Procuraduría Especializada realiza de manera conjunta con la Fiscalía, y otra de actividades fraudulentas de la sociedad piramidal.
Expresó que se da seguimiento al anuncio de TelexFREE sobre la reestructuración de su página web, para continuar ofertando servicios. «Estamos advirtiéndole que vamos a accionar en contra de ellos», dijo.
Adelantó que el Ministerio Público solicitará informaciones de los activos que pueda poseer TelexFREE, a fin de proteger a las personas perjudicadas en el país.
eg-am-sp
Se querellan dos por estafa deTelexFREE
Escuchar artículo
0 Comments
Nuevos
