Trump elige a Susie Wiles como jefa del gabinete en Casa Blanca
Abinader entrega muelles en Río San Juan y Cabrera para la pesca
Primer Ministro Haití seguirá en Puerto Rico, su futuro es incierto
Educación prohíbe celulares en nivel inicial y limitados primaria
Sociólogo dice reglamento JCE es inconstitucional e ilegal
Descarta acuerdo que permita Irán controlar estrecho Ormuz
IRAN: Rubio ve «avances» en las negociaciones poner fin guerra
EEUU tacha de «total invención» el borrador para reabrir Ormuz
UCRANIA: Estima guerra con Rusia continuará a noviembre
Irán considera EU quedó muy débil para librar otro conflicto
Cuba niega sea amenaza para la seguridad de los Estados Unidos
Venezuela libera ocho militares acusados conspirar a Maduro
La FAO alerta sobre crisis de alimentos por cierre de Ormuz
SANTO DOMINGO (EFE).- El presidente Danilo Medina pasó balance, junto a varios de sus funcionarios, a la lucha del país contra el lavado de activos, informó la Presidencia.
En el encuentro se analizaron los avances logrados por la nación para la evaluación del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), que analiza la normativa, políticas y acciones para prevenir y combatir el lavado de activos, y el financiamiento del terrorismo.
En el encuentro con Medina estuvo el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, quien señaló que la nación ha avanzado con la aprobación de la Ley 155-17 contra el lavado de activos y financiamiento al terrorismo, la cual, afirmó, «ha sido positivamente valorado por organismos internacionales y está incluso siendo utilizada por varios países de la región como referencia en la revisión de sus marcos legales».
Durante la reunión, se discutieron las acciones requeridas a fin de fortalecer las capacidades en la prevención y el combate del lavado de activos. De la misma manera, en el financiamiento al terrorismo, precisó la Presidencia en un comunicado.
«La prioridad, en estos meses, es trabajar en la implementación de la ley contra el lavado de activos. Promover la transparencia en las operaciones tanto del sector público como del sector privado», agregó el funcionario.
Yo quisiera saber que es lavado de activo para está mafia que hoy nos gobierna
No nos falta ley ni reglas para nada. Simplemente las ignoran sin consecuencias.
El unico presidente que ha puest la mirilla en el lavado de activos, a los mediocres e hipocritas les pregunto ¿Cual otro que no sea Danilo Medina ha tomado medidas en contra del lavado?
Debemos comenzar a investigar a todos los funcionarios Dominicano y someterlos a todos por lavado de activos y enriquecimiento ilícito, la ley tiene que comenzar primero en la casa y luego para el pueblo.