Trump elige a Susie Wiles como jefa del gabinete en Casa Blanca
Abinader entrega muelles en Río San Juan y Cabrera para la pesca
Primer Ministro Haití seguirá en Puerto Rico, su futuro es incierto
PLD denuncia irregularidades en adquisición de zapatos escolares
FP: Nuevo plan Interior y Policía confirma fracaso del Gobierno
Cientos repudian minería en la región Suroeste; exigen obras
Abinader reafirma respaldo a productores nacionales harina
Portaaviones de los EEUU está en la RD; funcionarios lo visitan
Trump: EEUU destruirá el uranio iraní con o sin acuerdo de paz
Trump pide a Israel e Irán que cesen fuego «inmediatamente»
Gobierno de Irán anuncia cese de ofensiva militar contra Israel
Perú: Keiko aventaja a Sánchez 0,17 % tras el cómputo de 93%
El Papa defiende migración digna y pluralidad política
SANTO DOMINGO.- La Unidad de Análisis Financiero (UAF) de la República Dominicana conmemoró su 21 aniversario resaltando los avances alcanzados en los últimos años, el fortalecimiento de sus capacidades institucionales y su consolidación como un referente nacional e internacional en la prevención y combate del lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.
Durante el acto conmemorativo, la directora general de la UAF, Aileen Guzmán Coste, destacó que la entidad atraviesa una etapa de madurez, consolidación técnica y posicionamiento estratégico, resultado del trabajo sostenido, la colaboración interinstitucional y el compromiso de su equipo humano.
“Hoy podemos afirmar que la UAF es una institución más robusta, moderna y preparada para responder a los desafíos de un entorno cada vez más complejo, marcado por amenazas transnacionales, nuevas tecnologías y estándares internacionales más exigentes”, expresó Guzmán Coste.
Entre los principales logros exhibidos durante este período se encuentran la implementación de un Sistema de Gestión de Calidad, la obtención de la certificación NORDOM ISO 9001:2015 para su proceso formativo y el cumplimiento de múltiples normativas NORTIC, posicionándose entre las instituciones líderes en transparencia y uso de tecnologías de la información. Asimismo, la entidad avanza hacia nuevas certificaciones internacionales en materia de antisoborno y cumplimiento.
La UAF también fortaleció su gobernanza institucional mediante la creación de mecanismos robustos de coordinación, seguimiento y toma de decisiones, incluyendo la elaboración de su Manual de Gobernanza Institucional, lo que ha permitido una gestión más eficiente, transparente y orientada a resultados.
En materia de formación, la institución capacitó a 13 mil personas entre 2022 y 2025 a través de más de 139 actividades dirigidas a los actores clave del sistema nacional de antilavado. Asimismo, el Congreso Internacional contra el Lavado de Activos experimentó un crecimiento sostenido, consolidándose como el principal espacio técnico especializado del país y uno de los más relevantes de la región.
Otro hito destacado fue la aprobación de la Estrategia Nacional de Riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, elaborada a partir de la Evaluación Nacional de Riesgos, instrumento que permitirá orientar las políticas públicas y fortalecer las respuestas institucionales bajo un enfoque basado en riesgo.
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) es una entidad autónoma del Estado dominicano, creada por la Ley Núm. 72-02 sobre Lavado de Activos Provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas y actualmente regida por la Ley Núm. 155-17. La UAF desempeña un papel clave en la lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva en la República Dominicana, contribuyendo activamente a la seguridad financiera y a la implementación del sistema ALA/CFT en el país.
jpm/am