Trump elige a Susie Wiles como jefa del gabinete en Casa Blanca
Abinader entrega muelles en Río San Juan y Cabrera para la pesca
Primer Ministro Haití seguirá en Puerto Rico, su futuro es incierto
Abinader dice RD responderá con firmeza a bandas haitianas
Bukele niega restos hallados en Haití sean militares El Salvador
RD envía militares a frontera debido a creciente tensión Haití
Presidente entrega 422 títulos propiedad y 97 apartamentos
Abinader encabeza graduación IPL; entrega cañada en el GSD
Musk reprocha a Ucrania el uso indebido Starlink «para matar»
Obra literaria aborda identidad cultural y cine caribeño en UASD
El Festival Nacional de Teatro llegará a varias provincias de RD
Defiende actuación agentes por muertes en «enfrentamientos»
Rogelio A. Genao renuncia al PRSC tras años de militancia
SANTO DOMINGO.- El Ministerio Público informó que someterá a la justicia a otros tres presuntos integrantes de una red criminal acusada de estafar a una entidad financiera por más de RD$200 millones, en un esquema que ya ha provocado varias detenciones previas.
De acuerdo con las investigaciones del órgano persecutor, los nuevos imputados habrían participado en distintas fases del fraude, incluyendo maniobras para mover fondos, ocultar rastros financieros y facilitar la operación de la estructura delictiva.
El caso forma parte de un expediente más amplio que sigue en desarrollo, en el que el Ministerio Público continúa ampliando las líneas de investigación para identificar a todos los involucrados y recuperar parte de los recursos sustraídos.
PATRÓN DE OPERACIÓN
Aunque el expediente sigue en expansión, las autoridades han descrito un patrón de operación bastante estructurado:
Los imputados habrían utilizado identidades y mecanismos de acceso irregulares para gestionar productos financieros (como préstamos o movimientos de cuentas) de forma fraudulenta. Parte del dinero habría sido movido rápidamente entre cuentas de terceros para dificultar su rastreo y posterior recuperación.
Según lo que ha trascendido en las solicitudes de medida de coerción, la red no operaba de forma aislada: había roles definidos. Algunos se encargaban de la captación o suplantación, otros del manejo de cuentas, y otros de la dispersión del dinero en el sistema financiero.
El caso sigue en investigación, por lo que el Ministerio Público continúa incorporando nuevos implicados, como los tres que serían sometidos recientemente, mientras se analiza el flujo completo del dinero y posibles beneficiarios finales.
of-am