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Superintendente se reúne con comités prevención de lavados de activos
SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El superintendente de Bancos, Luis Armando Asunción, se reunió con miembros de los Comités de Prevención de Lavados de Activos de la Asociación de Bancos Comerciales de la República Dominicana (ABA), Liga Dominicana de Asociaciones de Ahorros y Préstamos (LIDAAPI) y de la Asociación de Bancos de Ahorro y Crédito y Corporaciones de Crédito (ABANCORD).
En la reunión examinaron los avances de las Entidades de Intermediación Financiera –EIFs- en la implementación de programas de cumplimiento basado en riesgos y del marco de la gestión de eventos potenciales de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
También revisaron los aspectos relacionados a las Personas Expuestas Políticamente (PEP), evidencias de ingresos, Reglamento de Evaluación de Activos, clientes de nacionalidad extranjera, debida diligencia e inspecciones realizadas por la Superintendencia de Bancos.
El Superintendente destacó que el objetivo es dar seguimiento al proceso de adiestramiento que ha vivido la República Dominicana en los últimos dos años y dijo que esa entidad siempre ha contribuido, junto a los gremios, para lograr estos avances.
Resaltó que como evidencia de los esfuerzos desarrollados, la República Dominicana obtuvo resultados positivos en la última evaluación realizada por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), poniendo de manifiesto, que se han mitigado las posibilidades de que el lavado de activos prospere, en nuestro país.
En la reunión participaron el presidente de la ABA, José Manuel López Valdés, la presidenta de ABANCORD, Cristina de Castro y veintitrés (23) representantes de las áreas de cumplimiento de prevención de lavado de activos de las Entidades de Intermediación Financiera (EIFs).
Acompañaron a Asunción Álvarez, los señores Jesús Geraldo Martínez, Gerente, Alfredo Alonzo, Asesor Legal, Ricardo Pérez, Director del Departamento de Supervisión de PLA/FT y otros miembros del equipo técnico del Organismo Supervisor.