Trump elige a Susie Wiles como jefa del gabinete en Casa Blanca
Abinader entrega muelles en Río San Juan y Cabrera para la pesca
Primer Ministro Haití seguirá en Puerto Rico, su futuro es incierto
COE amplía a 4 demarcaciones en alerta verde debido a lluvias
Secretario Guerra EU no descarta operación militar contra Cuba
Trump dice no confía en Irán y asegura que EU controla Ormuz
Feller Rate y PCR ratifican en “A” la solvencia de La Nacional
Peligra mural Vela Zanetti en el hospital Salvador B. Gautier
Hay mayor apreciación del peso dominicano, dice Banco Central
Pacific Credit Rating mejora la calificación riesgo Banco Lafise
Banco Caribe reconoce legado del empresario Edmundo Aja
Rhode Island: Emitirán matrícula para vehículos con símbolos RD
Decenas acuden presentación libro sobre crisis RD de 1994
Santo Domingo, 7 feb (EFE).- El Ministerio Público informó este viernes del arresto de dos mujeres implicadas en una red dedicada a la estafa electrónica y lavado de activos, quienes, según la información, afectaron a cientos de víctimas recibiendo beneficios por más de 18 millones de dólares, a través de una empresa inmobiliaria.
La estructura, que llevó a las autoridades a poner en marcha la operación denominada Guepardo, era liderada, entre otras, por Marisol Nova Nolasco y Rocío del Alba Rodríguez de Moya, quienes serán sometidas a la acción de la justicia.
ALLANAMIENTOS SIMULTANEOS EN VARIAS PROVINCIAS
Otras dos acusadas, identificadas como Yves Alexandre Giroux y Loany Lismeiry Ortiz Nova, se encuentran prófugas, de acuerdo con un comunicado del Ministerio Público que, junto a otras autoridades, ejecutó este viernes once allanamientos en el Distrito Nacional, Santo Domingo Este, La Romana y La Altagracia con relación a este caso, decomisando propiedades, vehículos de alta gama, dispositivos electrónicos, maquetas y documentación societaria relacionada con las operaciones de esta red.
La estructura creó una empresa de nombre Novasco Real Estate, SRL, para la comisión del ilícito y posteriormente adquirió la franquicia de Re/MAX, una multinacional altamente conocida, «y de la que cualquier persona pudiera sentir confianza de acceder, por su alto nivel de credibilidad», de acuerdo con la información.
ENTRAMADO A LA PERFECCION
Sin embargo, «todo era una farsa, para adquirir clientes, quienes se convirtieron en víctimas de esta red», añadió.
La investigación «ha detectado un entramado a la perfección, donde publicaban por redes sociales y recibían transferencias de compradores interesados en Estados Unidos, Puerto Rico y Europa»; sin embargo, la investigación preliminar, «ha desenmascarado esta estructura delictiva», precisó la información.EFE
