Trump elige a Susie Wiles como jefa del gabinete en Casa Blanca
Abinader entrega muelles en Río San Juan y Cabrera para la pesca
Primer Ministro Haití seguirá en Puerto Rico, su futuro es incierto
Presidenta de Surinam apuesta por «alianza duradera» con RD
Sandy Alcántara lanza 7 sólidas entradas en victoria de Marlins
PC dice fallo Calamar desafía a lucha contra la corrupción RD
Pandillas armadas haitianas incendian blindado de la Policía
Policía Haití golpea a pandilla armada en barrio capitalino
Dólar subió 17 cts. y euro bajó; eran vendidos a $58.87 y $70.82
Niega propuesta para modificar cesantía en reforma laboral RD
Trump dice conversaciones con Irán siguen sin «interrupción»
EEUU: Ronda conversaciones Líbano e Israel en Washington
COLOMBIA: Petro afirma tener pruebas de fraude electoral
NUEVA JERSEY.- Dos dominicanos ejecutivos de la financiera “Cash Flow” fueron acusados de haber engañado con cuatro millones de dólares a cientos de inversionistas a quienes prometieron convertir en millonarios en poco tiempo y sin mayores sacrificios.
Raymundo Torres y Jennie Frías fueron acusados de fraude en la corte federal del distrito de Newark, tras haber sido denunciados por 47 de las supuestas víctimas, quienes según la Fiscalía presentaron evidencias del engaño.
Torres, de 35 años y residente en Nueva York, se declaró culpable de conspiración para cometer fraude bancario el 24 de septiembre pasado.
Frías, de 36 años y con domicilio en la ciudad de Englewood, en Nueva Jersey, fue liberada tras el pago de una fianza de 100 mil dólares.
Torres será sentenciado el 8 de enero de 2020 y podría ser condenado a 30 años de cárcel y al pago de una multa de millón de dólares sino cumple un acuerdo con los fiscales.
Frías enfrenta la misma condena que Torres, pero todavía no se declarado culpable ni ha hecho acuerdos con los fiscales.
Los denunciantes alegan que Cash Flow los estafó tras prometerles ganancias millonarias con préstamos blandos en bancos locales, pero los montos se multiplicaban y las víctimas recibieron facturas de cientos de miles, lo que para ellos es impagable.
Dijeron que la financiera falsificó sus firmas y documentos para tomar el dinero de los bancos.
Entre marzo de 2016 y mayo de 2018, Cash Flow Partners LLC,con oficinas en Nueva York y Nueva Jersey, lanzó anuncios en internet y organizó seminarios para ayudar a los clientes a obtener préstamos bancarios.
Cuando los clientes presentaron la documentación que respalda sus solicitudes de préstamos a Cash Flow Partners, Torres y otros crearon documentos falsos para hacer que las solicitudes parecieran más viables financieramente de lo que realmente eran.
“Los empleados de Cash Flow Partners falsificaron los registros de nómina al incluir información financiera y laboral ficticia, como trabajos falsos en formularios de nómina y de impuestos del IRS. Las víctimas sufrieron pérdidas de más de cuatro millones”, indicó el fiscal federal en un comunicado.
jt/am