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DGII dice intensifica la supervisión para evitar lavado activos en RD
SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) dijo que ha intensificado la supervisión a fin de garantizar el cumplimiento de la Ley 155-17 de prevención de lavado de activos.
En un comunicado de prensa con motivo del Día Nacional de la Prevención del Lavado de Activos, indicó que ha tenido logros en el último año en su calidad de entidad supervisora de los “sujetos obligados no financieros”.
Esos sujetos son casinos, bancas de lotería y de apuestas, agentes inmobiliarios, abogados y notarios, los cuales según la ley deben registrar y reportar todas las transacciones relacionadas con los clientes y usuarios que igualen o superen US$15 mil o su equivalente en moneda nacional.
ACCIONES
La DGII dijo que ha impuesto “4 multas definitivas” por incumplimiento de la ley y
trabaja en la implementación de un software para la medición de riesgos, “el cual permitirá medir de manera más certera los riesgos de los sujetos obligados bajo su órbita”.
Los avances, indicó, incluyen tres normas que regulan distintas obligaciones de los sujetos bajo la ley 155-17 así como la capacitación de 3127 personas sobre dicha legislación.
DESAFÍOS
“A pesar de que nos sentimos felices de que un día como hoy podamos presentar tantos avances obtenidos en un solo año, estamos conscientes de que tenemos desafíos que no son solo propios de la República Dominicana, sino de toda la región”, dijo la DGII.
sp-am
ustedes los que son unos ineptos, desfasados y corruptos. al pobre que envía desde usa 400 o 1000 dólares lo investigan y paran el dinero, pero alos narcos y lavadores los premian…….
yo no pago ni un solo chele a impuestos internos mientras el delincuente luis abinader mantenga su fortuna en paraisos fiscales sin haberlos declarados ni pagado un solo centavo por ese dinero. exhorto a que ningun dominicano pague hasta que luis abinader traiga ese capital propio , pague los impuestos correspondientes y que la ii certifique al pueblo de esa accion!
al sinae 911 he llamado por ruido en una comunidad de san antonio de guerra, santo domingo, siendo la 4 am. de hoy domingo.me dijeron que las unidades de la policía habían sido notificadas. nunca llegaron. o la policía no existe ya, o llamar al 911 es perder su tiempo.
la dgii también tiene que prestarle total atención a los negocios de préstamos e inversiones, a los drink, dealer de vehí****s,farmacias, auto adornos para vehí****s, discotecas famosas, rutas de transporte interurbanos,etc. son negocios que se prestan para el lavado ilícito de dinero. por su gran volumen y valor de transacciones y rotación de sus inventarios.
y a los re constructores de piezas de vehí****s que se ganan cientos de miles sin facturas, tales como andujar cremalleras, el italiano, y todos los que se ponen como apellidos los nombres de partes para vehi****s.distribuidoras de pollo, los almacenes de los mercados y otros
en la línea noroeste se está por dar un pleito entré guardia dominicano y ciudadanos dominicano,por los haitianos, qué están acabando,violando, robando,atracando,con punto de drogas, prostituta,se desnudan delante de los niños y lo grande es qué están desafiando a el dominicano, protegido por los rastreros guardias
esa ley de lavado de activos es un cuento de camino, en el fondo lo que buscan es mas impuestos y aumentar la presiÓn fiscal a un 20%.
a pesar de que el proceso utilizado en la banca en el presente es mas que atropellante. visite tres bancos tratando de abrir una simple cuenta de ahorros y me senti tratado como un pestilente narcotraficante. conste que tengo dos cuentas activas en uno de esos bancos por mas de tres decadas. desisti del intento y termine abriendola en otro pais, sin ningun inconveniente. actuan como un ente espia del imperio mayor. desagradable e insultante….
cobran y cobran impuestos y como quiere hasta para hacer una acera toman un préstamo se lo roban todo y el que más paga es el pobre
la ley de lavado de este país es una merd.la ley de lavado de rd la hicieron los lavadores.el congreso está lleno de propietarios de bancas de apuestas, que se sabe son los mayores lavadores, y ellos sacaron las bancas de esa ley.la ley de lavado solo sirve para joderle la vida a los dominicanos trabajadores, que por depositar 100 pesos los interrogan tres horas preguntando estupideces.le han prohibido a los dominicanos pobres ahorrar
así mismo es.los pobres de rd ya no pueden ahorrar, no solo por los descuentos injustificados que se inventan los bancos, sino por absurdas exigencias que solo se hacen en rd, porque yo soy testigo de que en usa no es así, allá cualquier pobre puede ahorrar libremente sin que lo molesten.en rd,un chiripero que se gana 2 mil pesos, tendría que gastar 4 mil notarizándolo para poder depositar.mientras a los grandes ladrones nadie los interroga por miles de millones que no pueden justificar.saludos a radamés camacho, alexis medina, roberto fulcar, y demás políticos ladrones que no tienen como explicar… Leer mas »
en un intervalo de años he abierto cuentas en unos diez paises y jamas he encontrado nadie cerca del monton de trabas impuesto en la banca dominicana en la actualidad para abrir cualquier tipo de cuenta. como se explica todo ese hostigamiento y terrorismo para una simple apertura de pequeñas cantidades justificadas con todo tipo de soporte documental? me resulta imposible descifrar cual es la agenda real…
hermano, asi mismo lo siento. los narco poderosos tienen millones por doquier y nadie los toca. el elemento trabajador que se gana su dinerito de manera honesta tiene un enorme reto al tratar de abrir cualquier tipo de cuenta en la banca o los mercados de valores. el hostigamiento es increible, algo imposible de entender. uno solo se pregunta cual es la agenda real….
que comiencen con la tayota y den el ejemplo.el helipuerto carajo!!! el helipuerto!!
los politicos se quieren quedar con el dinero de la poblacion. hay que matarlos a todos