Autoridades dominicanas anuncian acciones contra delitos financieros

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El convenio fue firmado por el superintendente de Bancos, Luis Armando Asunción, el procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez y la fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso.

SANTO DOMINGO.- La Superintendencia de Bancos (SIB), la Procuraduría General de la República (PGR) y la Fiscalía del Distrito Nacional suscribieron un acuerdo de cooperación interinstitucional para crear la Unidad de Investigación de Delitos Financieros.

La unidad operará en la sede de la Fiscalía del Distrito Nacional, y tendrá como función principal perseguir y procesar penalmente a las personas físicas y jurídicas que realizan actividades de intermediación financiera ilegal, sin contar con la autorización de la Junta Monetaria.

La misma tendrá las funciones de investigar y procesar penalmente a todas las personas físicas y jurídicas que realicen actos fraudulentos en perjuicio de las entidades de intermediación financiera y cambiaria, del sistema financiero regulado.

También, a través de la misma se perseguirá y procesará penalmente a los miembros del Consejo de Directores, funcionarios, auditores y empleados de las entidades de intermediación financiera reguladas que alteren, desfiguren u oculten datos o antecedentes, libros, estados de cuentas, correspondencias u otros documentos o que consientan u omitan la realización de estos actos, con el fin de obstaculizar, dificultar, desviar o evadir la fiscalización que corresponda efectuar a la Superintendencia de Bancos.

El acuerdo interinstitucional fue suscrito por el superintendente de Bancos, Luis Armando Asunción, el procurador Jean Alain Rodríguez y la fiscal Yeni Berenice Reynoso.

Al acto asistieron representantes de la Asociación de Bancos Comerciales de la República Dominicana (ABA), la Liga Dominicana de Asociaciones de Ahorros y Préstamos  (LIDAAPI) y de la Asociación de Bancos de Ahorro y Crédito y Corporaciones de Crédito (ABANCORD), así como otros miembros del Ministerio Público y funcionarios de la SIB.

of-am

 

 

 

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