Trump elige a Susie Wiles como jefa del gabinete en Casa Blanca
Abinader entrega muelles en Río San Juan y Cabrera para la pesca
Primer Ministro Haití seguirá en Puerto Rico, su futuro es incierto
República Dominicana expulsa nueve diplomáticos cubanos
LONDRES: Al menos 11 heridos tras decarrilar tren en zona sur
Cuba rechaza «enérgicamente» expulsión 9 diplomáticos de RD
Estados Unidos no descarta una operación militar contra Cuba
Estudiantes haitianos son mas de 205,000 en la R. Dominicana
RD entre 40 países transbordo de productos chinos, dice EEUU
Escucha aquí resumen radial de NOTICIAS AL MOMENTO!!
PANAMA: La R. Dom. participa en un «Foro Contra los Cárteles»
Colombia autoriza EU a operar militarmente en su territorio
Abinader reafirma compromiso fortalecer las Fuerzas Armadas
SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El senador Adriano Sánchez Roa opinó que la nueva ley contra lavado de activos y financiamiento al terrorismo será el instrumento más pertinaz y amplio contra la corrupción pública y privada del país, así como aquellas con nexos internacionales.
El legislador, presidente de la comisión que estudia esta pieza, dijo que le serían retornados al pueblo dominicano inmensos capitales y bienes alcanzados o por obtener ilícitamente.
Dijo que la voluntad expresada por el presidente Danilo Medina el pasado 27 de febrero y plasmada con el depósito de la iniciativa, junto al proyecto de extinción de dominio, es una convincente muestra de trasparencia y decisión de combatir la corrupción.
Expuso que habrá mayor alcance penal y de decomiso al que tenga u obtenga dineros o bienes, desde el Estado, la banca, transacciones privadas, juegos, los sectores empresariales, etc. porque obligan y ponen alertas a autoridades, las que de no actuar serían también pasibles de fuertes sanciones.
“Ahora bien, esta ley al mismo tiempo impulsa y protege los que actúen acorde los principios de honestidad, acogidos a las disposiciones constitucional y legales, pues se les acortan los mecanismos que permitían los escapes a la sustracción de propiedades, bienes y dinero del Estado, el narcotráfico y los manejos ilegales del sector privado”, manifestó.
Sánchez Roa precisó que la ley castiga a la autoridad competente de la fiscalización, cuando a sabiendas de la falta grave incurrida, no inicie o impida que se inicie el procedimiento sancionador.
También a los notarios públicos, registradores públicos que sin constancia fehaciente del medio de pago participe en las operaciones sancionadas por la ley; así como a la persona física o jurídica que preste su nombre.
Entre los órganos supervisores de sujetos obligados están las superintendencias de Bancos, valores, seguros y seguridad privada, IDECOOP, dirección de casinos y juegos de azar del ministerio de Hacienda, la DGII, etc.
