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SANTO DOMINGO.– El Ministerio Público solicitó la noche del jueves un año de prisión preventiva, como medida de coerción, contra seis personas acusadas de integrar una estructura criminal dedicada a cometer estafas que habrían perjudicado a una entidad financiera con más de RD$200 millones.
La solicitud fue depositada ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, donde además el órgano persecutor pidió que el caso sea declarado complejo.
Los imputados son Luis Miguel García Peña, Pedro Andrés García Pérez, Luis Guillermo García Faña, Elsa Sthefanya Sánchez Fernández, Pedro Reynaldo Bello Pérez y Julio Antonio García Faña.
Según las autoridades, los acusados fueron arrestados el miércoles durante un operativo en el Gran Santo Domingo, tras ser vinculados a una red que captaba a terceros para obtener fondos de manera fraudulenta y estafar a la entidad financiera afectada.
La titular de la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros, la procuradora de corte Lewina Tavárez Gil, explicó que a los imputados se les atribuyen los delitos de estafa agravada, estafa simple, violación a la Ley de Lavado de Activos y robo asalariado.
La magistrada confirmó que el monto de la estafa supera los RD$200 millones y señaló que las investigaciones continúan abiertas. Indicó además que otras dos personas fueron arrestadas en las últimas horas por su presunta vinculación al caso, incluyendo una que se entregó voluntariamente ante la Policía Nacional.
La solicitud de medida de coerción fue presentada junto al fiscal Rafael Reyes Cabreja y la fiscalizadora Margaret Cabrera Morillo.
El operativo fue ejecutado por la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros, adscrita a la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, en coordinación con la Dirección de Área de Policía Cibernética (Dicat), de la Policía Nacional.
NUEVE ALLANAMIENTOS
Las autoridades realizaron nueve allanamientos simultáneos en el Distrito Nacional y en los municipios de Santo Domingo Este y Santo Domingo Norte.
Durante los operativos fueron ocupados tres vehículos de alto valor, más de 25 relojes de lujo de marcas como Rolex e Invicta, un arma de fuego sin documentación legal, prendas de valor, RD$408,186 en efectivo, además de más de diez computadoras portátiles y quince teléfonos móviles.
El Ministerio Público informó que las investigaciones continúan para identificar a otros posibles involucrados, como parte de las acciones para combatir los delitos financieros y tecnológicos.
La audiencia para conocer la solicitud de medida de coerción fue fijada para este viernes 15 de mayo de 2026 por el Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional.
sp-am