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España investiga desvío de 74 mm euros hacia RD y otros países
MADRID.- La Guardia Civil española sospecha que un empresario involucrado en un presunto fraude fiscal con hidrocarburos trató de blanquear sus beneficios en el extranjero transfiriendo casi 74 millones de euros de origen delictivo a República Dominicana, Colombia, Portugal y China, entre otros países.
Es una de las principales conclusiones a las que llegan los investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, recogidas en un informe al que tuvo acceso EFE este martes, sobre la trama que involucra al empresario Víctor de Aldama y a más de una treintena de personas por un supuesto fraude del IVA (impuesto del valor añadido) de hidrocarburos.
La Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción creen que la red desvió beneficios a cuentas bancarias localizadas en el extranjero. Primero a Portugal, pero los indicios recabados permiten inferir que la red tendría capacidad también para «colocar los rendimientos» en otros territorios como República Dominicana, China, Macao, Dubái y Colombia. .
Desde mayo de 2023 hasta febrero de 2024, los investigadores creen que desviaron 73.902.852,60 euros a Portugal, China y Colombia, mediante transferencias «amparadas en presuntos contratos ficticios de servicios de asesoramientos, confeccionados en su mayoría por Víctor de Aldama«.
ORGANIZACIÓN CRIMINAL
La Guardia Civil sitúa a Aldama «en la cúspide» de la presunta organización criminal que pudo haber defraudado desde septiembre de 2022 hasta febrero de 2024 un total de 182,5 millones de euros en IVA en el sector de los hidrocarburos a través de un entramado societario y un conjunto de testaferros situados al frente de mercantiles interpuestas.
Aldama está imputado por esta investigación, que le llevó más de un mes a prisión hasta que decidió colaborar con la Fiscalía, y está también imputado en el caso que salpica al exministro José Luis Ábalos y a su principal asesor por presuntas comisiones en la compra de mascarillas durante la pandemia.
SP-AM
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LOS POLITICOS SON BASURA EN TODAS PARTES, NO SE PORQUE LO QUE PAGAMOS IMPUESTOS, DEJAMOS QUE ESA BASURA QUE LE LLAMAN POLITICOS,MANEJEN NUESTROS IMPUESTOS,
Ahora ya entiendo la famosa frase que se está volviendo popular en estos díasRepública dominicana el paraíso de los delincuentes
Nada le vas a pasar la justicia es corrupta con los políticos en España todos están compichados hay cinco mil partidos corruptos la monarquía vive de los españoles no aporta nada hundidos en creencias perversa promueven la homosexualidad en los niños en las escuelas
La mayoría de todos esos hoteles de Punta Cana, se han hecho con dinero lavado y sirven a su vez como lavanderias….levantate pueblo y descaquilla la clase política que es la causante de todos tus padecimientos, especialmente la cuadrilla peledeista con el principal delincuente a la cabeza…..Leonel.
La mayoría de los dealers de vehi****s, la mayoria de las tiendas de respuestos de vehi****s, la mayoría de los riferos y galleros, la mayoría de las estaciones de combustibles, la mayoría de las cadenas de farmacias, la mayoría de las inversiones en el mercado bursatil, las galleras, moteles e incluso grupos enquistados entre las cloacas y los prestibulos de la oligarquía y los medios de comunicación estan penetrados y bajo control de turiferarios y de lavadores, traficantes y delincuentes de esta calaña. Pero estas porquerías de politicos estan arropados a los pies de estos bandidos. Por eso tanta droga,… Leer mas »
No crea eso son corruptos teatreros en ese pais todos los partidos son corruptos
El pais del maco y la trampa…..siempre digo que en ese pais solo se hacen bien las cosas malas.
hay o ay presidente,, los servicios publicos estan en el pizo,,hay señor presidente…
Preguntenle al que le dicen » la tayota «.Que ha sido mencionado varias veces en ese caso en españa..solamente en un estado fallido pasan cosas como estas. Y las instituciones de velar por las leyes, se hace los desentendidos..En un futuro no lejano deberian ser juzgados como complices locales, jueces, fiscales , toda la mal llamada justicia dominicana..
Los tiene la Tayota seguro!!
CON RAZON VIVEN PUBLICANDO QUE EL GOBIERNO DE EL PRM ES EL MAS ABIERTO PARA LOS NEGOCIOS. EEUU DEBE DE ABRIR VARIOA INVESTUGACIONES SOBRE TODO EN EL SECTOR TURISTICO.
Buenoooo, por ahi andan exhibiendose y besuqueandose por todas partes el payaso vividor llamado Ito Bisono, con cualquier porquería que aparezca dizque revestido de inversionista, aunque sea un delincuente. Luego, el idiota Abinader se pone a contar las supuestas inversiones de mafiosos que llegan a nuestro pais
Eso es lo que se descubre dominicana país donde todas las mafias se han casados unas a otras y una base sólida de lavado sin fin para estos fines
Este escándalo de Arruinader con una mafia de políticos españoles tiene meses llevándose todos los titulares en España, pero es la primera vez que veo un medio dominicano tratando el tema, aunque sea en parte. Es obvio que el gobierno corrupto de RD se ha movido para acallar a la prensa, pero todo tiene un límite
Ya vemos como los Bancos en el país reciben los millones activos y ni investigan o dan información al Gobierno de donde sacaron los depositantes el dinero , pero si uno desea de positar 5 -10 mil o sacar , le hacen la vida imposible . Con razón tantas torrres y resorts con empleamiento de Generales y guardias ! Ya se les acabó el financiamiento y contrabando !
YA DICEN QUE TRUMP LE CERRARA LA PUERTA A RD POR SER NARCO PUENTE A LOS USA Y QUE EN WASHINGTON HEIGHTS YA EMPEzO ICE A VIGILAR LUGARES DONDE ENTRAR Y APRESAR INDOCUMENTADOS QUE VAN DE CABEZA PA’ DOMINICANA Y QUE CONGELARA VISAS DE DOMINICANOS A LOS USA..ABINADER TIENE YA EL CREDITO CERRADO!
Así es y a correr , Abinader prepárate ya van esta semana de camino . LAS REDADAS, CLAVE PARA PROMESAS MIGRATORIASLa decisión llega un día después de que Trump asumiera el poder y enfatizara que cumplirá con su promesa de campaña de llevar a cabo la mayor campaña de deportaciones de migrantes en la historia de EE.UU.
Luis Abinader convirtió a RD, en la capital mundial del delito.Los carteles y las mafias, operan desde Palacio.
YA LE AVISARON CON ESA DISQUE NOTICIA A LA TAYOTA. seguro que ya encondio el bulto igual como lo del puerto y las 8 toneladas