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Organización criminal usaría a la RD, Cuba y EE.UU. para blanquear dinero
MADRID.- La Policía de España ha detectado que República Dominicana, Cuba y Estados Unidos son países hacia los cuales habría sido desviado dinero procedente del narcotráfico, con fines de blanqueo.
El desvío habría sido hecho por una organización criminal, liderada por un hombre de origen cubano y nacionalizado español, dedicada presuntamente al blanqueo de dinero procedente del tráfico de drogas, y asentada en la isla mediterránea de Mallorca.
En un comunicado, la Policía de Mallorca dice que la organización podría haber blanqueado alrededor de un millón de euros, aunque se cree que la suma podría haber sido muy superior.
Por este caso han sido detenidas 60 personas.
Viviendas y vehículos
Indica que los citados países convertían el dinero en bienes muebles e inmuebles de variada naturaleza, especialmente en viviendas y vehículos.
Para sacar el dinero de España, la organización utilizaba diferentes métodos, entre ellos las transferencias bancarias internacionales empleando cuentas de testaferros así como envíos de dinero a través de locutorios, de manera fraccionada y utilizando la identidad de numerosas personas que se prestaban a ello a cambio de una comisión.
Para el blanqueo de los capitales en España, el líder del grupo delictivo utilizaba la identidad de personas de avanzada edad para construir empresas fantasma, carentes de actividad, que le permitían simular que los integrantes de la organización criminal ejercían trabajos en el sector de la construcción, según la Policía.
También utilizaron a otras personas y empresas españolas a las que remitían transferencias de diferentes cantidades, para lo que utilizaban incluso cuentas bancarias ubicadas en paraísos fiscales, simulando operaciones y negocios inexistentes. Posteriormente, los beneficiarios de esas transferencias entregaban ese dinero en metálico o transformado en bienes a los colaboradores de la organización residentes en Cuba.
Fuente EFE
sp-am
y los corruptos españoles andan en su hancha eso sí blanquea dinero y no le pasa nada es un país muy corrupto y sobre todo promueve la homosesualida
pero porque razón aparente cada cable internacional de noticia desde europa desean destacar el lavados de activo y blanqueo de dinero del narcotrafico un negocios ilicitos y sucios prohibidos en el mundo, cual es el motivo de resaltar a los dominicanos como unos delincuentes internacionales cuando es europa el mercados mas consumidor del mundo occidental incluso mas corrompido y si ningún control que se expande a toda las naciones europeas okey
hay que empezar a investigar a todas las empresas para saber que empresas son legales y eso es facil de hacer
despues del caso de la flamante pastora y el general caceres; todos es posible en quisquella; ahora el ex’ ministro fadul gastaba solo en gasolina cada mes rd 200 mil pesos!!!
en rep dom hay 3 paises en uno, si va a el centro de capital con eso mall, y torres, el de eso barrios a orilla de los rios, y el que se robo la pandilla de el pld que viven en las montana
extraño y enigmatico personaje que viven en españa y no saben quien es pero que hace?. m.erd.ero salido de las petacas del narizon. o sea que el **** de europa, mata de la mafia y narco lavado es una «victima» de un desconocido? eso me suena como un peo entre 4?a ver…. fue el! fue el! fue el!……no! fui yo?
el mongolo rosa igor la pe.rra mateo sigue con su obsesión hacia ese personaje. pero mientras vive en el imperio despotrica de él y sigue alabando el comunismo pero enclavado a quien critica: el imperio.
rosa….déjame ver…..fueron todos menos “los barbuses” eh? por cierto, vas a tener que superar tu obsesión con la nariz del director de este medio. te tiene loca y delirante. aparte de eso o te ha hecho caso.
no me extra nada republica dominicana y eu mucho menos pero cuba? ahí la dictadura castrista lo controla absolutamente todo y los rehenes que ahí viven no se atreven ni a quejarse de las condiciones de vida. la única otra posibilidad es que sean los “revolucionarios comunistas” los encargados de eso lo cual me extraña mucho por que hacer dinero es un pecado y va en contra del mantra del comunismo. que habrá pasado ahí?
los castro, incluido fidel por supuesto, son los mayores lavadores y narco traficantes de america, dejandole esa tara como legado a la rata de hugo chavez y al m ojon de nicolas maburro, entre otros vomitos andantes.