Trump elige a Susie Wiles como jefa del gabinete en Casa Blanca
Abinader entrega muelles en Río San Juan y Cabrera para la pesca
Primer Ministro Haití seguirá en Puerto Rico, su futuro es incierto
El dólar bajó 23 cts y el euro 20; eran vendidos a $61.56 y $75.56
Dice RD convierte inversión extranjera en empleo local
El Parlamento de Venezuela aprueba histórica ley amnistía
Alcaldía de Santiago honra al cantautor RD Juan Luis Guerra
NY: Dominicano es declarado culpable de matar a 4 personas
Águilas renueva contrato Reyes, Fernández, Mejía y González
La Doctrina Monroe del siglo XXI y el riesgo geopolítico para el dólar
NY: Se entrega dominicano era buscado por asesinato Bronx
En Manzanillo la pesca agoniza
González,Tejada, Colón y Franco son exaltados al Béisbol Latino
ABA y DNCD anuncian acciones contra el lavado activos en la RD
SANTO DOMINGO.- La Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana (ABA) y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) firmaron un acuerdo, a fin de unir esfuerzos en temas de interés común como la prevención de riesgos relacionados con el lavado de activos y el fortalecimiento de sus programas especializados de capacitación.
El acuerdo, rubricado por Rosanna Ruiz, presidenta de la ABA, y el vicealmirante José Manuel Cabrera Ulloa, presidente de la DNCD, estipula que ambas entidades podrán brindarse asistencia técnica, tanto en materia financiera como en cumplimiento de la Ley la Ley No.50-88, sobre Drogas y Sustancias Controladas en la República Dominicana.
Destacaron la importancia de desplegar esfuerzos conjuntos que contribuyan al fortalecimiento de la institucionalidad, la profesionalización y especialización del sistema financiero dominicano y de las autoridades estatales.
“El presente acuerdo servirá como punto de partida para alcanzar objetivos comunes como la prevención de lavado de activos y contribuir de manera significativa en la lucha contra este flagelo”, expresó Ruiz, al enfatizar la disposición de la banca múltiple en la lucha contra delitos como el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo.
De su lado, el vicealmirante Cabrera Ulloa, sostuvo que la colaboración entre ambas entidades “permitirá dar valor agregado a la formación del personal de los bancos múltiples y de la institución oficial” y creará un ambiente de confianza que facilitará el intercambio eficaz y oportuno de información, dentro del marco legal regulatorio.
“Nos comprometemos a intercambiar todo cuanto sea necesario en el ámbito de las investigaciones financieras que se nos presenten y en materia de entrenamiento”, garantizó el alto oficial, al destacar el importante rol que desempeña la banca múltiple, en materia financiera y como sujeto obligado en cumplimiento de la Ley 155-17 de Prevención de Lavado de Activos.
of-am
