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Superintendencia sanciona firma auditores por fraude en Banco
SANTO DOMINGO.- La Superintendencia de Bancos de la República Dominicana excluyó de su registro de auditores externos de manera definitiva a la firma Tejada Martínez & Asociados, que había “auditado” las operaciones del Banco Peravia de Ahorro y Crédito en los últimos años.
La disposición contempla, que en lo adelante, esta empresa no podrá prestar servicios de auditoria externa a ninguna entidad regulada por la autoridad monetaria y financiera.
El abogado César Amadeo Peralta, representante de varios ahorrantes defraudados por los directivos del Banco Peravia, afirmó que la sanción se fundamenta en la responsabilidad de la firma de auditores al infringir los literales A, C y D del artículo 38 del Reglamento de Auditores Externos.
El artículo dispone que además de incumplir con las disposiciones del Reglamento emitido mediante circular en fecha 10 de agosto, se consideran infracciones dictaminar y emitir una presentación inadecuada de los estados financieros y el hecho de que sus autorías contengan errores u omisiones en su contenido conlleva sanciones graves según consta en una circular, la sanción fue notificada mediante decisión administrativa No. DA/0085/15 el 25 de mayo pasado.
Refiere el jurista, que dicha firma tuvo a cargo las auditorías externas del banco desde el año 2010, período en el que ejecutó la mayor cantidad de fraudes, según comprobó la Superintendencia de Bancos.
La última auditoria del 2013 que presentó esta firma, indicaba que la entidad financiera cumplía con el índice de solvencia, con un valor de 10.8%, ligeramente superior al mínimo exigido por las autoridades monetarias que es de un 10%, lo que constituye, según el jurista, faltas muy graves como la simulación, la presentación de estados financieros falsos y violación del artículo 80 de la Ley Monetaria.
Sostiene que los directivos de esta entidad deben formar parte integra del expediente acusatorio ya que sin su participación en la simulación y presentación de los estados financieros falsos, es muy posible que la autoridad monetaria hubiera podido intervenir a tiempo y evitar que sean defraudados los ahorros de cientos de personas.
Recordó que la responsabilidad de los auditores no es de una simple sanción administrativa, sino penal, por lo que son responsables los miembros de dicha firma de auditores, ya que si no se lleva un mensaje a esas firmas auditoras, seguirán haciéndolo.
Recordó el que 7 de marzo pasado también fue sancionada la firma Gomera & Asociados, S.R.L. y su socio ejecutivo José Enrique Gomeras Sánchez, por haber incurrido en violaciones parecidas para favorecer al Banco Providencial de Ahorro y Crédito.
wj/am
