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Desde la RD estafaron a cientos de ancianos en Estados Unidos
BOSTON, Estados Unidos – Trece personas fueron acusadas de estar relacionadas a un esquema transnacional de fraude, el cual supuestamente involucraba a un “call center” en la República Dominicana, a través del cual fueron engañadas cientos de víctimas de edad avanzada en los Estados Unidos, haciéndoles creer que sus nietos u otros familiares cercanos estaban en problemas y necesitaban dinero.
En total, la investigación identificó a más de 400 víctimas con una edad promedio de 84 años, incluyendo al menos a 50 en Massachusetts, y pérdidas que superan los US$5 millones.
LA ACUSACIÓN
Según los documentos de acusación, los imputados, dirigidos por Oscar Manuel Castaños García, manejaban un sofisticado “call center” y una vez obtenían el dinero, lo lavaban y enviaban de vuelta a la República Dominicana.
Se alega que Castaños García supervisaba varios call centers en República Dominicana empleando a cómplices que hablaban inglés y ejecutaban lo que comúnmente se conoce como “estafa de los abuelos”.
La estafa comenzaba con un empleado “iniciador” que llamaba a la víctima haciéndose pasar por un nieto o nieta que había tenido un accidente. Luego, un “cerrador” supuestamente hacía una segunda llamada, haciéndose pasar por abogado del nieto y solicitaba una suma de dinero para cubrir gastos relacionados con el accidente.
Castaños García supuestamente operaba estos call centers con la ayuda de varios gerentes que supervisaban, entrenaban y pagaban a los empleados.
De acuerdo con la acusación, los operadores del centro de llamadas instruían a las víctimas para que entregaran dinero en efectivo a “mensajeros” en los Estados Unidos. En la mayoría de los casos, les indicaban que entregaran el paquete con efectivo a conductores de servicios de transporte por aplicación, quienes eran enviados a la casa de la víctima por un mensajero.
Estos conductores, sin saberlo, llevaban el dinero a los mensajeros en puntos de entrega cercanos. En otros casos, las víctimas eran instruidas a enviar el dinero en efectivo por correo o mediante empresas de mensajería a direcciones específicas.
En muchas ocasiones, el call center volvía a llamar a las víctimas para pedir fondos adicionales para el supuesto nieto, a veces dos o tres veces más. Por ejemplo, alegaban que hubo una “confusión” o que “una mujer embarazada perdió a su bebé en el accidente”.
En ciertos casos, los cómplices ordenaban a conductores de transporte por aplicación que llevaran a las víctimas a su banco para retirar más dinero. Asimismo, se alega que, bajo la dirección de Castaños García y otros, los mensajeros realizaban transacciones financieras con el dinero de las víctimas, incluyendo depósitos en cuentas bancarias y entregas de efectivo a cómplices en Nueva York y otras partes.
CONTACTO CON AUTORIDADES
El público que sospeche haber sido víctima de este caso, u otras estafas contra envejecientes, debe comunicarse con USAMA.VictimAssistance@usdoj.
PENALIDADES
El cargo de conspiración para cometer fraude por correo y fraude electrónico conlleva una pena máxima de 20 años de prisión, tres años de libertad supervisada y una multa de hasta US$250,000, o el doble de la pérdida ocasionada a la víctima. El cargo de conspiración para lavado de dinero conlleva una pena máxima de 20 años de prisión, tres años de libertad supervisada y una multa de hasta US$500,000 o el doble de la cantidad de dinero lavado, lo que sea mayor. Las sentencias son impuestas por un juez federal de distrito conforme a las Guías de Sentencia de los EE.UU. y las leyes aplicables.
sp-am
Bueno, un gustazo un trancazo, abusaron de los pobres ancianos, ahora tendrán que pagar las consecuencias. Hacerse rico rápido, sin importar lo que sea, es la madre de las estupideces, pues todo tiene su consecuencia, y eso es lo primero que se debe pensar. Cuanto me costará esa riqueza? Estoy listo para sufrir las consecuencias? Vale la pena? Y qué de mi futuro si fracaso en el intento? Antes de obtener riqueza express piensen en eso.
En todos Los Estado unido esto delicuentes le dices spams ladrones de social security y ladrones de deposito de Blanco a todos ancients
La pregunta es: esa gente están en RD o USA , porque si están en RD , aún hay penas de 20 años no duran ni 3 años presos. Que los manden para USA para que sepan si el gas pela ..
Rularmente son del Cibao, es la zona donde quieren vivir como rico sin dar un golpe. Van a la discoteca Lobera a beber gold (falsificado porsupuesto)
Cucaracha si Rep Dom está parada es por el Cibao ustedes son vagos delincuentes qué solo viven de los pagos de los impuestos de la gente de Cibao
Ojala se pudran en la carcel esos rastreros
YO FUI UNO DE ESOS,ME ESTAFARON MEDIO MILLON DE PESOS,UN SUPYESTO ING,VICTOR LAUREANO TEJADA EN COMPLICIFAD CON DOS VENDEDORES DE PREMIUN REAL ESTATE;CON UN PROYECTO DE TORRES DE APTOS LLAMADO DEBORA CRISTAL.Y HASTA DOS ABOGADOS ME ESTAFARON.
Con un 29 te pagan
Los nuevos 4 GIGANTES DEL ALMA AL ATAQUE: Las drogas, la ignorancia, el internet y la migración.
Ahora los dominicanos, en su ignorancia, creyendo que viajar los convierte en sabios, no consultan con abogados (as) capaces y honestos, antes de meterse en negocios abstractos.
Que me lo Hagan a mi que tengo 78 anos
En villa gonzale y Navarrete ay muchas juventud que no trabajan y viven como rico bueno carro buena pinta y dándose entes comilla buena vida solo son potiadores
Y me hablan disque de progreso……
Solo el turismo crece y es porque el turista lo que busca es, un lugar donde todo se pueda hacer sin consecuencias.
Hasta que no nos dediquemos a exterminar todos los políticos y su descendencia, tendremos esta jungla.
RD……El pais del maco y la trampa.
Donde solo se hacen bien las cosas malas.
El pais de la bulla y la provocacion.
Puede andar sin documentos, manejar borracho, sobornar policías corruptos, tomar alcohol en parque y calles, salir con menores, manejar sin limite de velocidad, parquearte donde te de tu gana y lo peor de todo: cero educación, cero civismo. Donde tu tomas menos tiempo para llegar a Santiago que para cruzar lacapital del caos.
cuantos dolor, que fue lo que te paso en RD, POR DIOS
Simplemente la verdad….
Como Dominicano Que soy me dueles mucho cuando Lo Dominicano hacen engana a la gentes Para cogerles su dinero especialmentes a la mayores por eso alguno politicos dicen Que el Dominicano no quieres trabajar quiren vivir en fiesta en fiesta y por eso no Luchan por su pais entonces lo empresario se dado cuenta de eso estan trayendo a lo haitiano
Hay ocasiones que, hasta que no le pase, hasta a un vecino, uno, no puede presumir de no le ocurra. Ahora, ya con tantos enganos, con diferentes matices, nosotros, no ponemos el sentido comun a razonar y los casos que ya han pasados, no lo hacen sospechoso de cuando reciben, principalmente, llamadas a dudar inmediatamente. Hace tieeeeempos que recibie una llamada y ya lo hehco saber, en otra ocasion, de que, a mi, me llaman de haber ganado un…
… premio y que, para reclamarlo, tenia que enviar cierta cantidad de dinero (aqui es que esta el truco en el dinero que uno, par reclamarlo, le envia) y le pregunto: cuantos tengo que enviarle?. Tal cantidad. Le respondo. – oh, si me gane’ el premio y esa cantidad tengo que enviarle, para el reclamo, hagan esto. Esa cantidad, rebajenselo al premio y resto, me lo envian. Enseguida, cortaron la llamada y jamas, volvieron a llamar.-
20 ańos poco me lo encuentro mínimo 25 a 50
DEBEN DE TRANCARLO Y VOTAR LAS LLAVES HASTA QUE SE PUDRAN EN LA CARCEL
Que raro, porque los Domis son muy serios…
SI PORQUE EN CHINA, IRAN Y RUSIA LOS PRESOS SON TODOS EXTRATERRESTRES O HAITIANOS