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Dos detenidas por millonaria estafa y lavado de activos en RD
Santo Domingo, 7 feb (EFE).- El Ministerio Público informó este viernes del arresto de dos mujeres implicadas en una red dedicada a la estafa electrónica y lavado de activos, quienes, según la información, afectaron a cientos de víctimas recibiendo beneficios por más de 18 millones de dólares, a través de una empresa inmobiliaria.
La estructura, que llevó a las autoridades a poner en marcha la operación denominada Guepardo, era liderada, entre otras, por Marisol Nova Nolasco y Rocío del Alba Rodríguez de Moya, quienes serán sometidas a la acción de la justicia.
ALLANAMIENTOS SIMULTANEOS EN VARIAS PROVINCIAS
Otras dos acusadas, identificadas como Yves Alexandre Giroux y Loany Lismeiry Ortiz Nova, se encuentran prófugas, de acuerdo con un comunicado del Ministerio Público que, junto a otras autoridades, ejecutó este viernes once allanamientos en el Distrito Nacional, Santo Domingo Este, La Romana y La Altagracia con relación a este caso, decomisando propiedades, vehículos de alta gama, dispositivos electrónicos, maquetas y documentación societaria relacionada con las operaciones de esta red.
La estructura creó una empresa de nombre Novasco Real Estate, SRL, para la comisión del ilícito y posteriormente adquirió la franquicia de Re/MAX, una multinacional altamente conocida, «y de la que cualquier persona pudiera sentir confianza de acceder, por su alto nivel de credibilidad», de acuerdo con la información.
ENTRAMADO A LA PERFECCION
Sin embargo, «todo era una farsa, para adquirir clientes, quienes se convirtieron en víctimas de esta red», añadió.
La investigación «ha detectado un entramado a la perfección, donde publicaban por redes sociales y recibían transferencias de compradores interesados en Estados Unidos, Puerto Rico y Europa»; sin embargo, la investigación preliminar, «ha desenmascarado esta estructura delictiva», precisó la información.EFE
LA MUJER CUANDO ES LADRO.NA ES PEOR QUE UN CUE.RO!!!
Macondo en su ultimo nivel……!!!!!!!!! Gobierno y justicia floja, deficiente, arcaica, inepta y corrupta. Todos estos robos y estafas, son alentadas por una falta de justicia, y leyes arcaicas y deficientges, con una » Justicia » Corrupta y penetrada hasta el tuetano, para justificar, defender, maniobrar , apañar y justificar, el robo y la corrupcion de los delincuentes de cuello blancoss, oh de apellidos rinbombantes de Macondo RD.
La historia sigue repitiendose una tras otra de estafas con ventas de proyectos que no existen. No se entiende como es que las autoridades no toman medidas para evitar que cualquier delincuente habra un locar de vienes raises con el unico proposito de hacerse rico con el dinero de otros.
TENIAN QUE SER ! BUENAS CONEXIONES SOCIALES , PASAPORTES EXTRANJEROS, MIREN LOS APELLIDOS ..NOVA NOVASCO , Ortiz Nova , RODRIGUEZ de MOYA «Molinos Dominicanos», Giroux ,,asi pudieron entrar a RE/MAX ya que garantes tenían por doquier , buena postura , carros gamas, ASI entran las damiselas enmascaradas «AL PALACIO NACIONAL» .
18 millones de dólares al 62 x 1= $1,116 RD
VAMO ,VAMOS ,INVESTIGUEN,,EXISTEN OTRAS y EL GOBIERNO SABE QUIENES SON !
En estos asuntos, de lavados de activos, en la R. D., es lo más común. Ahi está el gran progreso que hoy se hace presente en la economía dominicana. To’ el que puede conseguir, por la vía rápida, de cambiar su vida económicamente, se va a lavar dineros o robando, no importando la metodología a usar. Cuando uno, como ciudadano, se involucra en un determinado sector para producir riqueza, es que se conocen los actores: como se roba y quien roba.-
Un ejemplo de vivencia, es lo que sucede en el dpto. de verificación en Aduanas, cuando usted envía un vehículo, por experiencia, los sensores u otras herramientas del vehículo, inclusive, hasta el combustible, se los roban.-